宁波德昌电机股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2022年3月8日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年3月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

　　同意公司在募集资金投资项目“德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”原实施地点的基础上新增余姚市朗霞街道天中村（朗霞街道天华路东侧、籍义巷路南侧地块）为募投项目实施地点，增加前后的具体情况如下：

　　除上述变动事项外，其他如募集资金投入金额、实施方式和募集资金建设内容等事项不变。本项目总投资超出募集资金部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

　　三、备查文件

　　（一） 宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

　　（二） 宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见

　　（三） 中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司募投项目增加实施地点的核查意见

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2022-002

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年3月8日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年3月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

　　经审议，我们认为：公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基础上增加实施地点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次变更事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司监事会

　　2022年3月15日