安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　公司上市发行后，注册资本、公司类型均发生了变化，经审议同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（二） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的要求，结合公司的实际情况，经审议同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（三） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过6个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（四） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，经审议同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于主营业务补充流动资金，总额不超过人民币2.80亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（五） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，经审议同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（六） 审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经审议同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（七） 审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（八） 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司聘任张小梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（九） 审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：   8 票同意，  0票反对， 0票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。

　　（十） 审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》

　　为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（十二） 审议通过《关于全资子公司拟与安徽富煌钢构股份有限公司签订总承包施工合同的议案》

　　因全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）厂房工程建设需要，经审议同意万朗部件与安徽富煌钢构股份有限公司签订含税总金额为13,800万元的建设工程总承包施工合同。工程名称为安徽万朗家电部件有限公司二期项目家电生产车间及室外附属工程。工程地点寿县新桥国际产业园寿州大道以东，百花路以北。计划开工2022年4月15日，计划工期12个月。合同签订含税总金额占上市公司2020年度经审计营业收入的11.35%、净资产的24.90%。该项目的实施，为万朗部件扩大经营规模预留空间，对未来经营产生积极影响。

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（十三） 审议通过《关于发起设立公益基金会的议案》

　　为促进公益事业发展，积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟原始出资人民币200万元发起设立“阜阳市万朗教育公益基金会”（基金会名称以政府主管部门最终核定为准）。资金来源为公司自有资金，占公司2021年6月30日净资产的0.34%，用于社会公益，对公司日常生产经营不构成重大影响。

　　本次设立公益基金会不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年3月30日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

　　表决结果：   9 票同意，  0票反对， 0票弃权

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：603150             证券简称：万朗磁塑            公告编号：2022-004

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届监事会第七次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会同意公司使用募集资金人民币6,240,742.96元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币2.80亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，监事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.50亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（五）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币18.20亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）

　　（六）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》

　　为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2022年度向合并范围内公司拟提供合计不超过40,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2022-014）

　　（七）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》

　　为增强全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）的资本实力，促进其业务发展，监事会同意公司以自有资金人民币15,600万元对全资子公司万朗部件进行增资。资金来源为公司自有资金。增资后万朗部件注册资本增加至24,900万元，仍为公司的全资子公司。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

　　2022年3月 15 日

　　证券代码：603150    证券简称：万朗磁塑    公告编号：2022-005

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月30日  13 点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月30日

　　至2022年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：时乾中

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2021 年 3 月 25 日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　传真号码：0551-63809977

　　联系人：万和国    张小梅

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号  安徽万朗磁塑股份有限公司    证券部    邮政编码：203601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。