立方数科股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 通知的公告

　　证券代码：300344          证券简称：立方数科        公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决议，决定于2022年3月31日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

　　一、 本次股东大会召开的基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　4. 现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）10：00。

　　5. 现场会议召开地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层公司会议室

　　6. 股权登记日：2022年3月28日（星期一）

　　7. 会议出席对象

　　（1） 截至2022年3月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、 本次股东大会审议的议案

　　（一） 本次股东大会审议的议案如下：

　　（二） 议案披露及审议情况

　　以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容详见刊登在2022年3月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

　　三、 现场会议登记办法

　　1. 登记时间：2022年3月29日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2. 登记地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层公司会议室

　　3. 登记办法：

　　（1） 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

　　法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

　　（2） 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2022年3月29日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　四、 参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2. 会议联系人：项先生

　　会议联系电话：010-83682311

　　会议联系传真：010-63789321

　　联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

　　邮政编码：100070

　　3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

　　六、 备查文件

　　1. 《立方数科股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

　　2. 其他备查文件

　　特此公告！

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2022年3月14日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350344 投票简称：立方投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年3月31日的交易时间，上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00至15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　立方数科股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”

　　附件三

　　立方数科股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）                                   作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

　　反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　授权委托书有效期限：

　　委托日期：         年           月         日

　　证券代码：300344        证券简称：立方数科       公告编号：2022-012

　　立方数科股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于2022年3月14日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的议案》

　　为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1000万元的流动资金贷款，并委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为北纬华元上述授信额度提供连带责任保证担保，由公司为北纬华元该笔授信业务向担保人提供信用反担保。本次审议事项有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）审议通过《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年3月31日（星期四）10：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：300344         证券简称：立方数科       公告编号：2022-013

　　立方数科股份有限公司

　　关于为全资孙公司向银行贷款

　　提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2022年3月14日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的议案》，详细情况如下：

　　一、申请银行贷款及担保事项的概述

　　为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“银行”）申请不超过1000万元的流动资金贷款，并委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为北纬华元上述贷款额度提供连带责任保证担保，由公司为北纬华元该笔贷款业务向担保人提供信用反担保。

　　本次审议事项有效期自股东大会批准之日起一年内有效。二、被担保人基本情况

　　1、北京北纬华元软件科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110106769393608U

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层804室

　　5、法定代表人：汪逸

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2004年11月15日

　　8、营业期限：2004年11月15日至2034年11月14日

　　9、经营范围：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　10、股权结构：北纬华元为公司全资孙公司，公司持有其100%股权。

　　11、被担保人是否为失信被执行人：否

　　12、最近一年又一期财务数据                      单位：元

　　注：2020年12月31日/2020年度数据已经审计，2021年9月30日/2021年1-9月数据未经审计。

　　三、反担保对象基本情况

　　（一）反担保对象的基本信息

　　1、公司名称：北京首创融资担保有限公司

　　2、统一社会信用代码：911100006336945323

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、住所：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

　　5、法定代表人：黄自权

　　6、注册资本：100230.8万元人民币

　　7、成立日期：1997年12月5日

　　8、营业期限：1997年12月5日至2047年12月4日

　　9、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　10、反担保对象是否为失信被执行人：否

　　（二）反担保对象股权结构

　　公司与反担保对象不存在关联关系。

　　四、担保的主要内容

　　1、担保方式：信用反担保。

　　2、担保期限：担保期限为一年。

　　3、担保事项：向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1000万元的流动资金贷款，并委托北京首创融资担保有限公司为北纬华元上述贷款额度提供连带责任保证担保，由公司为该笔贷款业务向担保人提供信用反担保。

　　其他具体内容以最终签订的相关协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的议案》，同意为北纬华元共计1000万元流动资金贷款提供信用反担保。北纬华元为公司全资孙公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　六、独立董事意见

　　北纬华元为公司全资孙公司，公司为其1000万元流动资金贷款提供信用反担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进北纬华元的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为孙公司向银行贷款提供反担保事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：上述反担保事项已经立方数科第八届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已经发表独立意见予以认可，尚需提交股东大会审议，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。立方数科为全资孙公司北纬华元提供反担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进北纬华元的业务发展，没有损害上市公司的利益。综上，兴业证券对立方数科拟进行的上述反担保事项无异议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保金额为1000万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的19.13%；除本次反担保事项外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日