快意电梯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2022年3月4日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2022年3月14日在公司会议室以现场会议和通讯表决的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，其中独立董事姚伟先生以通讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

　　为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金100万元人民币在河南省洛阳市投资设立洛阳快意电梯有限公司。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯     公告编号：2022-009

　　快意电梯股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在河南省洛阳市投资设立洛阳快意电梯有限公司。2022年3月14日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资的基本情况

　　为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金100万元人民币在河南省洛阳市投资设立洛阳快意电梯有限公司。

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式：

　　本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

　　2、投资标的基本情况：

　　投资标的名称：洛阳快意电梯有限公司

　　注册资本：100万元人民币

　　投资比例：100%

　　注册地址：河南省洛阳市

　　法定代表人：程卫安

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：电梯及零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　上述信息以河南省洛阳市市场监督管理局最终核准登记为准。

　　四、存在风险及对公司影响

　　设立洛阳快意电梯有限公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　五、其他说明

　　1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理洛阳快意电梯有限公司设立登记的相关手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日