重庆啤酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒       公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州四季酒店五楼蓝宝厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议召集人为公司第九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长Leo Evers先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，董事长Leo Evers先生、董事Ulrik Andersen先生、Lee Chee Kong先生、Chin Wee Hua先生、吕彦东先生、独立董事龚永德先生、戴志文先生、李显君先生；董事候选人Gavin Brockett先生（本次会议后当选）出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议；

　　3、 总裁Lee Chee Kong先生，副总裁Chin Wee Hua先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举Leo Evers先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司子公司办理银行短期理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　律师：吴林涛、黄倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、黄倩律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2022年3月15日

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临2022-008

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2022年3月9日发出，会议于北京时间2022年3月14日下午16：00在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Leo Evers先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》

　　同意调整董事会审计委员会及战略发展委员会组成成员。调整后审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Chin Wee Hua、Gavin Brockett五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。战略发展委员会由Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、龚永德、Leo Evers五人组成，Lee Chee Kong为主任委员（召集人）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日