江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电        公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月4日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2021年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、中国证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定。本次利润分配预案是在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出，保证了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　议案内容：同意公司（含子公司）2022年拟向有关银行申请人民币不超过730,060万元和美元不超过1,000万美元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　同意公司2022年为子公司申请银行授信提供不超过人民币30,000万元的担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司担保金额以实际发生的金额为准，同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：为充分利用公司自有闲置资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　议案具体内容详见公司于2021年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于制定公司〈内部审计监察制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2021年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司内部审计监察制度》。

　　（十四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　议案内容：经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孔线宁女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更部分监事和高管的公告》。

　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　董事会决定适时召开公司 2021年年度股东大会，审议有关议案。年度股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：603773           证券简称：沃格光电          公告编号：2022-018

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月4日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席熊振华先生召集，公司应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　议案内容：公司2021年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司监事变更暨提名监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2022年3月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更部分董事和监事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电       公告编号：2022-019

　　江西沃格光电股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本利润分配方案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配预案内容

　　公司经第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币446,351,757.36元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。截至2022年3月14日，公司总股本122,355,713股，扣减公司回购专户中的2,061,700股，以120,294,013股为基数计算，共派发现金红利12,029,401.3元（含税）。

　　根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,788,298.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金红利52,788,298.74元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币64,817,700.04元。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增3股，不送红股，截至2022年3月14日，公司总股本122,355,713股，扣减公司回购专户中的2,061,700股，以120,294,013股为基数计算，本次转增股本后，公司总股本为158,443,917股。

　　如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准后方能实施。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事审核并发表如下意见：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案，该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年3月15日