深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年3月11日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》；

　　公司近日收到副总经理、董事会秘书金红英女士的辞职报告，金红英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务及控股子公司所有职务。辞去上述职务后，金红英女士将不在公司及控股子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。金红英女士在担任公司副总经理、董事会秘书等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对金红英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的正常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名和第七届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张东辉先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同时，董事会确定张东辉先生为新任董事会秘书候选人，并指定由张东辉先生代行董事会秘书职责。张东辉先生将参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，公司将在张东辉先生取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-025）。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经与会董事充分协商，一致同意聘任吴仁生先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-026）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附件：高级管理人员简历

　　张东辉先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，中共党员。曾任羊城晚报报业集团金羊发行公司财务主管，广东二十一世纪传媒股份有限公司会计经理，融捷投资控股集团有限公司财务管理科长，广州星晔文化传播有限公司财务总监，华闻传媒投资集团股份有限公司外派财务总监，广东瑞启德投资有限公司董事兼财务总监,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海航空城发展集团有限公司董事，珠海保安集团有限公司董事兼财务总监；现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，张东辉先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定的其他情形。

　　证券事务代表简历

　　吴仁生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州成霖水处理工程有限公司市场部经理，深圳成霖洁具股份有限公司证券事务代表，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、董事会秘书，本公司证券事务代表、证券事务部总经理。吴仁生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，吴仁生先生未直接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）证券交易所认定的其他情形。

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2022-026

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任吴仁生先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　吴仁生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律法规等要求的任职条件。

　　吴仁生先生的联系方式如下：

　　联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

　　电话：0755-82924810

　　传真：0755-88374949

　　邮箱：zq@szby.cn

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附件：证券事务代表简历

　　吴仁生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州成霖水处理工程有限公司市场部经理，深圳成霖洁具股份有限公司证券事务代表，深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事、董事会秘书，本公司证券事务代表、证券事务部总经理。吴仁生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，吴仁生先生未直接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（3）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）证券交易所认定的其他情形。

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份           公告编号：2022-025

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书金红英女士递交的书面辞职报告，金红英女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书等职务及控股子公司所有职务。辞去上述职务后，金红英女士将不在公司及控股子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，金红英女士未持有公司股票，持有公司第一期股票期权激励计划预留授予的股票期权50万份，公司将依据《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定对上述股票期权予以注销。金红英女士在担任公司副总经理、董事会秘书等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对金红英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的正常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，经总经理提名和第七届董事会提名委员会审核，公司于2022年3月14日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任张东辉先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同时，董事会确定张东辉先生为新任董事会秘书候选人，并指定由张东辉先生代行董事会秘书职责。张东辉先生将参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，公司将在张东辉先生取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

　　张东辉先生的联系方式如下：

　　联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

　　电话：0755-82924810

　　传真：0755-88374949

　　邮箱：zq@szby.cn

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附件：高级管理人员简历

　　张东辉先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，中共党员。曾任羊城晚报报业集团金羊发行公司财务主管，广东二十一世纪传媒股份有限公司会计经理，融捷投资控股集团有限公司财务管理科长，广州星晔文化传播有限公司财务总监，华闻传媒投资集团股份有限公司外派财务总监，广东瑞启德投资有限公司董事兼财务总监,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海航空城发展集团有限公司董事，珠海保安集团有限公司董事兼财务总监；现任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，张东辉先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定的其他情形。