东华软件股份公司 关于独立董事任期届满离任的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件       公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月14日收到公司独立董事栾大龙先生的书面辞职报告。栾大龙先生因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，栾大龙先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。栾大龙先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，栾大龙先生未持有公司股份。

　　鉴于栾大龙先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，栾大龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，栾大龙先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。

　　栾大龙先生在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对栾大龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年三月十五日