唐山三友化工股份有限公司 八届八次监事会决议公告

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-006号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次监事会的会议通知于2022年3月4日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2022年3月15日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，亲自出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本报告尚需提交年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

　　四、审议通过了《关于2021年度各项资产处置损失的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司对2021年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充分。

　　五、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2021年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。同意该议案。

　　六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，公司制定的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，公司筹划控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2022年3月16日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-008号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月15日，公司八届八次董事会审议通过了《关于日常关联交易2021年完成情况及2022年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2021年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2022年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内内签署具体的关联交易合同或补充协议。

　　独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　公司2022年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注：2022年关联交易预计金额较上期增加6,806.45万元，主要是预计从关联方唐山三友塑料制品有限公司采购包装物增加。2021年10月公司关联方唐山三友实业有限责任公司吸收合并唐山三友劳动服务有限公司，唐山三友劳动服务有限公司原控股子公司唐山三友塑料制品有限公司成为公司关联方。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）唐山三友集团有限公司

　　注册资本：242,625.205万元

　　法定代表人：王春生

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理；对所控股公司提供企业项目策划、项目融资、财务顾问及法律、工程技术服务咨询；房屋租赁；商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产2,644,698.05万元；净资产1,473,419.35 万元，资产负债率44.29%,营业收入2,329,307.46万元，利润总额254,070.83万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

　　（二）唐山三友碱业(集团)有限公司

　　注册资本：159,265.1515万元

　　法定代表人：钱晓明

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至2029年2月10日）；蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，碱业集团总资产2,725,365.79万元，净资产1,557,036.86万元，资产负债率42.87%；2021年度营业收入2,329,432.69万元，利润总额255,395.93万元。以上数据未经审计。与公司的关联关系：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。

　　（三）唐山三友实业有限责任公司

　　注册资本：1,709.56万元

　　法定代表人：刘亦庆

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区

　　经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控除外）：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁：干洗服务；汽车清洗、保养服务：家庭服务：计算机系统服务：口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）：工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产8,583.19万元；净资产3,074.59万元，资产负债率64.18%，营业收入16,005.72万元，利润总额-200.04万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（四）河北长芦大清河盐化集团有限公司

　　注册资本：8,209.268万元

　　法定代表人：李瑞新

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

　　经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至2022年7月5日）；普通货运；仓储服务（易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；国内货物运输代理业务；货物绑扎系固；装卸服务；机械式停车设备租赁；房屋租赁；场地租赁；码头服务；房屋建筑工程（凭资质经营）；土石方工程；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（以上项目无储存）批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；正餐服务；〔家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售；国内旅游经营服务；餐饮住宿；温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品（危险化学品除外）、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零售；会议及展览服务；室外人工体育场所服务；体能拓展；为企业提供培训服务;企业管理咨询服务（只限分支机构经营）〕（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产28,399.99万元；净资产17,160.12万元，资产负债率39.58%，营业收入13,512.13万元，利润总额14,689.78万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（五）唐山海港旭宁化工有限公司

　　注册资本：6,060万元

　　法定代表人：张建敏

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河

　　经营范围：氯化钾、氯化镁、工业盐、硫酸镁、溴素、原盐、融雪盐制造、批发零售；销售本公司产品；仓储服务、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产15,549.50万元；净资产10,491.10万元，资产负债率32.53%，营业收入9,158.10万元，利润总额3,322.55万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（六）唐山三友信息咨询服务有限公司

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：范晶晶

　　注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北侧办公楼二楼）

　　经营范围：信息咨询服务。

　　财务状况：截止2021年底，总资产132.05万元；净资产131.43万元，资产负债率0.47%，营业收入42.46万元，利润总额15.75万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（七）唐山湾三友旅行社有限公司

　　注册资本：30万元

　　法定代表人：张辉

　　注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）

　　经营范围：国内旅游经营服务；入境旅游服务；旅游咨询服务；旅游项目策划服务；大型活动组织服务；会议及展览服务；提供有偿帮助服务；工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟、预包装食品零售；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产7.81万元；净资产4.03万元，资产负债率48.40%，营业收入7.70万元，利润总额-21.95万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　（八）唐山三友塑料制品有限公司

　　注册资本：1,696.0328万元

　　法定代表人：刘亦庆

　　注册地址：河北省唐山市南堡开发区（碱厂东门外）

　　经营范围：塑料制品加工；包装装潢；普通货运；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止2021年底，总资产3,770.05万元；净资产1,565.20万元，资产负债率58.48%，营业收入6,383.20万元，利润总额-172.26万元。以上数据未经审计。

　　与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3第二项规定的情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式或经第三方评估价格来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

　　六、备查文件

　　1、八届八次董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事关于八届八次董事会有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-010号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于2022年度为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”） 、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。

　　● 2022年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，其中为香港贸易公司提供新增担保162,848.04万元。

　　● 截至2022年2月底，公司为子公司提供担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64 %，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。

　　● 除对子公司担保外，公司无其他对外担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2022年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度162,848.04万元。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2022年青海五彩碱业预计办理融资5,000.00万元，公司拟按51%股权比例提供担保额度。如另一方股东青海五彩矿业有限公司不同意按持股比例提供担保，公司将不为其提供担保。

　　（二）公司内部履行的审批程序

　　公司于2022年3月15日召开八届八次董事会会议，审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票13票、反对票0票、弃权票0票。

　　董事会同意公司2022年度在已有为子公司提供担保额度基础上，为子公司提供新增担保额度265,819.73万元，2022年度整体担保限额522,330.00万元，其中为香港贸易公司提供新增担保162,848.04万元，2022年度整体担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权且资产负债率低于70%的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、被担保单位基本情况

　　（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：275,526.39万元

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：100%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

　　（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：264,500万元

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

　　（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

　　法定代表人：刘宝东

　　注册资本：69,964.04万元

　　主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

　　本公司持股比例：95.07%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产 371,013.25 万元，净资产254,722.39万元，资产负债率31.34%；2021年实现营业收入446,157.80万元，净利润31,865.29万元。

　　（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区

　　法定代表人：陈学江

　　注册资本：50,969.33万元

　　主营业务：混合甲基环硅氧烷

　　本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产303,117.46 万元，净资产235,591.60万元，资产负债率22.28%；2021年实现营业收入343,602.32万元，净利润69,320.68万元。

　　（五）公司名称：唐山三友盐化有限公司

　　注册地： 唐山市海港开发区

　　法定代表人：李瑞新

　　注册资本：10,000.00万元

　　主营业务：原盐生产及销售

　　本公司持股比例：95 %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

　　财务状况：截至2021年底，经审计资产总额41,320.64万元，净资产18,539.47万元，资产负债率55.13%；2021年实现营业收入115,483.21万元，净利润-446.17万元。

　　（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司

　　注册地：青海省海西州

　　法定代表人：张作功

　　注册资本：74,500.00万元

　　主营业务：纯碱的生产与销售

　　本公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩矿业有限公司持有。

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产299,587.23万元，净资产168,569.31万元，资产负债率43.73%；2021年实现营业收入210,892.74万元，净利润33,311.20万元。

　　（七）公司名称：唐山三友矿山有限公司

　　注册地：唐山市古冶区赵各庄西

　　法定代表人：周金柱

　　注册资本：13,969.00万元

　　主营业务：矿石产品的生产和销售

　　公司持股比例：100%

　　财务状况：截至2021年底，审计总资产73,979.96万元，净资产51,186.27万元，资产负债率30.81%；2021年实现营业收入46,453.38万元，净利润4,982.37万元。

　　（八）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

　　注册地：中国香港

　　法定代表人：姚志刚（执行董事）

　　注册资本：2,472.00 万元（人民币）

　　主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。

　　本公司持股比例：直接持股 66.67%，通过兴达化纤间接持股 33.33%。

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产107,954.46万元，净资产8,267.69万元，资产负债率92.34%；2021年实现营业收入464,557.41万元，净利润1,672.40万元。

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保额度为公司2022年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　经公司八届八次董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

　　截至2022年2月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64%，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

　　除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、八届八次董事会决议；

　　2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临2022-011号

　　唐山三友化工股份有限公司关于

　　2022年度子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达公司”）。

　　● 2022年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司为子公司银行授信担保限额160,000万元人民币。

　　●截至2022年2月底，公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

　　●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，2022年度公司子公司拟为子公司提供总额度不超过160,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　上述担保事项已经公司于2022年3月15日召开的八届八次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　二、担保主体及被担保单位基本情况

　　（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：275,526.39万元

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：100%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产824,032.80万元，净资产374,538.69万元，资产负债率54.55%；2021年实现营业收入842,223.24万元，净利润27,033.34万元。

　　（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

　　注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

　　法定代表人：郑柏山

　　注册资本：264,500万元

　　主营业务：粘胶短纤的生产和销售

　　公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产659,559.60万元，净资产308,826.42万元，资产负债率53.18%；2021年实现营业收入633,421.71万元，净利润23,807.13万元。

　　（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

　　注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

　　法定代表人：刘宝东

　　注册资本：69,964.04万元

　　主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

　　本公司持股比例：95.07%

　　财务状况：截至2021年底，经审计总资产 371,013.25 万元，净资产254,722.39万元，资产负债率31.34%；2021年实现营业收入446,157.80万元，净利润31,865.29万元。

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保额度为公司子公司2022年度预计为其他子公司提供的担保额度，实际发生担保金额将根据经营需要实际签署的协议确定。上述担保事项在股东大会审议通过后，授权管理层处理在核定担保额度内的担保事项，公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的全资及控股子公司，生产经营正常，具有偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，同意公司子公司2022年为子公司提供不超过160,000万元的银行授信担保。

　　五、独立董事意见

　　我们认为，公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，子公司为子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2022年2月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为238,656.93万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的18.64%，其中为香港贸易公司提供担保73,218.40万元。公司子公司为子公司提供担保余额为68,999.50万元，占公司2021年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.39%。

　　除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、八届八次董事会决议；

　　2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2022-013号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于终止热电联产项目建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开八届八次董事会审议通过了《关于终止热电联产项目建设的议案》。由于监管政策变化，公司终止热电联产项目建设。

　　上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

　　上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

　　一、热电联产项目概述

　　公司分别于2021年4月8日、2021年4月29日召开八届四次董事会、2020年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设热电联产项目的议案》，为进一步满足公司未来产业发展及南堡开发区各企业不断增长对电力、热力的需求，公司拟投资45,220.30万元建设热电联产项目，即新建1台30MW抽背式汽轮发电机组，配1台480t/h高温高压煤粉锅炉，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘装置等辅助设施。该项目前期已取得河北省发展和改革委员会核准批复，并已取得环境影响批复、安全预评价、职业病危害预评价、煤炭替代方案审查意见、节能审查意见等相关手续。

　　具体情况详见公司2021年4月9日披露的《关于投资建设热电联产项目的公告》（公告编号：临2021-010号）。

　　二、热电联产项目终止的原因

　　为进一步控煤减煤，实现唐山市空气质量“退后十”，助力碳达峰碳中和目标如期实现，唐山地区监管政策进一步收紧，2021年7月24日，唐山市发展和改革委员会经请示河北省发展和改革委员会同意，公司热电联产项目煤炭替代方案审查意见（冀发改环资[2020]100号）失效。为能继续推进该项目，公司加强监管部门沟通，但经公司多方努力未果。目前，该项目相关手续已无法满足项目开工建设需求，经公司于2022年3月15日召开的八届八次董事会审议通过，终止该项目建设。

　　三、终止该项目建设对公司的影响

　　截至2021年12月31日，该项目累计投入资金1,291.31万元。2022年1月24日，公司收到唐山市能源消费权收储有限公司退回的能源指标款1,060万元。终止该项目建设不会对公司目前的生产经营和重大项目建设产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司将继续对现有生产工艺进行节能降耗、提质降本升级改造优化，对新项目加强先进工艺技术、节能设备应用，确保公司安全生产汽电平衡及项目建设蒸汽稳定供应。同时做好储备项目调研谋划，满足未来公司各产业发展需求。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工    公告编号：临2022-016号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月7日   13点 30分

　　召开地点：公司所在地会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月7日

　　至2022年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：听取《2021年度独立董事述职报告》和《关于计提2021年度高管奖励基金的议案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年3月15日召开的八届八次董事会、八届八次监事会审议通过。相关公告于2022年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

　　（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

　　登记时间：2022年3月31日（周四）

　　上午 9:00——11:00

　　下午14:00——16:00

　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642

　　传    真：0315-8511006

　　联 系 人：刘印江

　　六、 其他事项

　　现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　八届八次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三友化工股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　   委托人股东帐户号：

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。