天地科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书 及证券事务代表的公告

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技     公告编号：临2022-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。具体内容如下：

　　经公司董事会审议，同意聘任张林先生为公司总经理，范建先生、刘元敏先生、王志刚先生、闵勇先生为公司副总经理，范建先生兼任公司董事会秘书，王志刚先生兼任公司财务总监，聘任高翔先生为公司证券事务代表。聘期同公司第七届董事会任期。    特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600582       证券简称：天地科技     公告编号：临2022-007号

　　天地科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，安满林、刘元芳监事因疫情防控政策要求，无法进京参会。

　　3、 董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　选举公司非独立董事、独立董事以及股东代表监事均为普通决议案，采用累积投票制，该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意。本次临时股东大会审议的三项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、赖熠、吴桐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天地科技股份有限公司

　　2022年3月15日

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技     公告编号：临2022—008号

　　天地科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2022年3月10日发出，会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由胡善亭先生主持，全体董事经审议，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　同意选举胡善亭为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-003号）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举肖宝贵为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　肖宝贵简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-003号）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、通过《关于审议公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会，各专门委员会组成如下：

　　（一）发展规划委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳

　　（二）薪酬委员会

　　主任（召集人）：丁日佳

　　成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合

　　（三）审计委员会

　　主任（召集人）：夏宁

　　成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合

　　以上各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-003号）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任张林（简历附后）为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　五、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

　　同意聘任范建、刘元敏、王志刚、闵勇（简历附后）为公司副总经理，聘任王志刚兼任公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对本次聘任副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　六、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　同意聘任范建兼任董事会秘书、高翔（简历附后）为证券事务代表。聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　附件：

　　简  历

　　张林，男，1969年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任天地科技股份有限公司总经理。截至目前，张林先生持有本公司股份数量为80,000股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　范建，男，1965年生，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，天地科技股份有限公司证券部经理、人力资源部经理、董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截至目前，范建先生持有本公司股份数量为160,382股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　刘元敏，男，1964年生，中共党员，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防灭火所副所长，国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任，煤炭科学研究总院重庆分院销售总公司总经理，天地（常州）自动化股份有限公司副总经理、总经理，中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长，天地科技股份有限公司购销中心主任。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　王志刚，男，1979年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，天地科技股份有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　闵勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　高翔，男，1986年生，中共党员，研究生学历，工程师。2019年12月获得《上海证券交易所董事会秘书资格证》。先后就职于天地开采事业部，天地科技股份有限公司综合办公室（法律事务部），中国煤炭科工集团有限公司董事会办公室。现任本公司董事会办公室证券处处长、证券事务代表。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技     公告编号：临2022—009号

　　天地科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年3月10日发出，会议于2022年3月15日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由白原平先生主持，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。经各位监事记名投票，一致选举白原平为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　白原平简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-003号）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技     公告编号：临2022-010号

　　天地科技股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、第七届董事会成员

　　董事长：胡善亭

　　副董事长：肖宝贵

　　非独立董事：赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余

　　独立董事：丁日佳、夏宁、张合

　　二、第七届董事会专门委员会组成情况

　　（1）发展规划委员会

　　主任（召集人）：胡善亭

　　成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳

　　（2）薪酬委员会

　　主任（召集人）：丁日佳

　　成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合

　　（3）审计委员会

　　主任（召集人）：夏宁

　　成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合

　　公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。

　　公司董事会完成换届选举后，第六届董事会独立董事孙建科先生、肖明先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对孙建科先生、肖明先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技     公告编号：临2022-011号

　　天地科技股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

　　公司2022年第一次临时股东大会选举白原平先生、解兴智先生、齐玉平先生为公司第七届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事李红梅女士、罗劼先生共同组成公司第七届监事会。公司监事会构成情况如下：    监事会主席：白原平

　　监事：解兴智、齐玉平、李红梅、罗劼

　　公司第七届监事会成员任期同第七届监事会任期。

　　公司监事会完成换届选举后，第六届监事会股东代表监事安满林先生、刘元芳先生不再担任公司监事，公司对安满林先生、刘元芳先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司监事会

　　2022年3月15日