金徽酒股份有限公司关于续聘 2022年度审计机构的公告

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒     公告编号:临2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任财务审计会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310106086242261L

　　类型：特殊普通合伙

　　主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

　　执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

　　成立日期：2013年12月27日

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质。

　　2.上会人员信息及业务规模

　　截至2021年末，上会合伙人数量为74人，注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

　　上会2020年度经审计的收入总额为4.97亿元、审计业务收入为2.99亿元，证券业务收入为1.59亿元；2021年度上市公司年报审计客户家数为41家，主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输，仓储和邮政业、房地产业、信息传输，软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化，体育和娱乐业，审计收费总额为0.45亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为22家（截至本公告披露日，上会2021年审计工作尚未完成，财务信息以上会提供的截至2020年末经审计数据为准）。

　　3.投资者保护能力

　　截至2021年末，上会计提的职业风险基金为76.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　4.诚信记录

　　上会近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）签字项目合伙人：巢序，1998年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家。

　　（2）签字注册会计师：国秀琪，2019年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

　　2.相关人员的诚信记录情况

　　签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.相关人员的独立性

　　签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

　　4.审计收费

　　2022年度上会对公司进行财务审计的费用为人民币80万元（不含税）。

　　二、拟聘任内控审计会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）天健总部基本信息

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：913300005793421213

　　类型：特殊普通合伙

　　主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　执行事务合伙人：胡少先

　　成立日期：2011年7月18日

　　经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　资质情况：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

　　（2）承办公司内控审计业务的天健分支机构基本信息

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

　　统一社会信用代码：91440300586736209Q

　　类型：特殊普通合伙

　　主要经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦31楼

　　执行事务合伙人：张立琰

　　成立日期：2011年11月29日

　　经营范围：一般经营项目是：审计、验资、资产评估、工程预结算审价、工程招标代理（凭总公司资质经营）；会计咨询、会计服务。

　　资质情况：深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）

　　2.天健人员信息及业务规模

　　截至2020年末，天健合伙人数量为203人，注册会计师人数为1,859人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数737人。

　　天健2020年度经审计的收入总额为30.6亿元、审计业务收入为27.2亿元，证券业务收入为18.8亿元；2020年度上市公司年报审计客户家数为511家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，审计收费总额为5.8亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为382家（截至本公告披露日，天健2021年审计工作尚未完成，相关信息以天健提供的截至2020年末经审计数据为准）。

　　3.投资者保护能力

　　截至2020年末，天健已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　4.诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）签字项目合伙人：张立琰，2006年获得中国注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2012年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过5家。

　　（2）签字注册会计师：杨雪燕，2016年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2015年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人：暂未确定。

　　2.相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.相关人员的独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师符合独立性要求。

　　4.审计收费

　　2022年度天健对公司进行内控审计的费用为人民币20万元（不含税）。

　　三、拟聘请会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会认为：上会具备财务审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2022年3月15召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请上会、天健为公司2022年度财务、内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

　　3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　5. 金徽酒股份有限公司审计委员会关于第四届董事会审计委员会第三次会议相关事项的审核意见

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒     公告编号:临2022-014

　　金徽酒股份有限公司关于修订

　　《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，结合生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》后办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。

　　本次修改《公司章程》事项，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　公司代码：603919                              公司简称：金徽酒

　　金徽酒股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润289,181,830.60元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金28,918,183.06元，加上以前年度结余的未分配利润1,042,705,828.95元，减去2020年度已分配现金股利121,742,399.28元，2021年末未分配利润为1,181,227,077.21元。

　　公司拟以截至2021年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利111,597,199.34元（含税），现金分红比例为34.37%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,069,629,877.87元结转下一年度。

　　如实施权益分派的股权登记日前拟议总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

　　公司2021年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。

　　（一）公司主营业务情况

　　公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

　　公司地处秦岭腹地、嘉陵江畔，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有“金徽28、金徽18、世纪金徽星级、柔和金徽、金徽正能量、金徽老窖”等，营销网络已辐射甘肃、陕西、宁夏、新疆、西藏、内蒙、青海等西北市场，积极布局上海、江苏、浙江、河南、山东等华东市场。

　　报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

　　本公司主要产品情况如下图所示：

　　（二）公司经营模式

　　公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

　　1.科技研发

　　公司拥有国家级评酒大师、多名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心、酒体中心、微生物研究所和有机物研究所，成立大师工作室、多个酒体设计室，坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案，负责新产品酒体开发设计，确定产品配方及技术标准。此外公司拥有先进的技术检测中心，从原材料采购、制曲生产、原酒酿造、成品酒包装到酒体认证提供全方位检测。

　　2.原料采购

　　公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备配件等均通过市场采购。供应部根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》，通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与淘汰机制，保证供应商的产品质量、价格和服务。

　　3.成品酒生产

　　公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度制曲、酿酒生产计划，由制曲车间、酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和槐木酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒研发；公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。

　　4.产品销售

　　公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点在相关销售区域按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，并与其签署经销协议，由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有互联网事业部、直营推广中心，负责线上销售和商超、酒店及私人订制等产品，以满足个性化、线上消费需求，服务更多消费者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，在国内新冠肺炎疫情零星散发，白酒行业持续结构性调整的大环境下，金徽酒在做好疫情防控的同时积极复工复产，围绕“组织转型发展、市场重点突破、品牌双轮驱动、生产提质增效、机制创新升级”的年度基本工作思路开展生产经营工作。2021年实现营业收入17.88亿元，较上年同期增长3.34%，归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，较上年同期下降1.95%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码:603919      证券简称:金徽酒     公告编号:临2022-013

　　金徽酒股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、聘任副总经理的情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司总经理工作细则》等制度规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任石少军先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　石少军先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等制度规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任任岁强先生为董事会秘书，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　任岁强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　三、聘任证券事务代表的情况

　　任岁强先生因工作调整申请辞去证券事务代表职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等制度规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任张培女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于2022年3月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2022年3月16日

　　● 报备文件

　　1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　附件：副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

　　1. 石少军，男，1985年7月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，2017年11月至2020年10月21日担任公司董事，2017年9月至2022年3月担任公司董事会秘书。

　　2. 任岁强，男，1988年10月出生。曾在公司办公室、法律事务部、证券事务部任职，现任公司证券法务部经理、证券事务代表。2016年5月参加上海证券交易所第73期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

　　3. 张培，女，1989年8月出生。现任公司证券法务部业务主管。2019年9月参加上海证券交易所第126期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，上述人员均未直接持有公司股票，均通过金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。上述人员的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任相关职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，上述人员不是失信被执行人。