中伟新材料股份有限公司 2021年年度报告摘要（下转D36版）

　　证券代码：300919      证券简称：中伟股份       公告编号：2022-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以605,673,053为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及所属行业情况

　　公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司被认定为国家企业技术中心、国家高新技术企业，获得“国家智能制造”、“绿色制造工厂”等示范项目称号，公司与国内外数十家知名企业达成战略合作，核心产品成功跻身多家世界500强企业高端供应链，产品广泛应用于3C领域、动力领域、储能领域。

　　（二）所处行业情况

　　1.公司所处行业在产业链的位置

　　公司的上游行业为有色金属冶炼行业，为公司生产前驱体所需的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、氯化钴、镍豆、镍粉及粗制硫酸镍、粗制氢氧化钴及镍钴中间品等原材料。随着公司产业一体化布局，公司正逐步配套前驱体生产所需部分原材料，由前驱体单一生产环节逐渐发展为原料加工-材料生产一体化企业。公司的直接下游行业主要为正极材料行业，主要应用领域包括新能源汽车、储能及消费电子等。公司自成立以来，专注于锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工与销售，与新能源电池行业上下游的知名公司建立了长期且紧密的合作关系，从而有效保证公司主要产品的原材料供给，以及与销售规模的持续稳定增长。

　　2.三元前驱体行业发展概况

　　三元锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成对上游关键材料三元前驱体的巨大需求。

　　随着习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上宣布中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2021年10月24日，中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布，进一步明确碳达峰碳中和工作原则、目标和重点任务。2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》确立了能源绿色低碳转型的路线图和施工图。特别是新能源汽车市场随着国内对新能源行业的政策支持下，2021年呈现快速发展的态势，根据中国汽车工业协会数据统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长158%，在此行业需求快速提升的阶段中，国内各产业链环节快速发展，市场规模日益扩大，整体增速超越国际。根据乘联会发布的2022年新能源汽车销量预测，原预期新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，有望突破600万辆。

　　全球范围来看，根据SNE Research数据统计显示，2021年，全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102.3%，其中三元锂电池装机量约为217 GWh，占比73.1%，磷酸铁锂电池装机量约79.8 GWh，占比26.9%。整个新能源汽车行业在受到政策及市场双加成的情况下，成为2021年新能源发展最快的行业之一；储能市场2021年亦有较快增长，全年装机量约为53 GWh，同比增长85.96%。

　　随着全球动力锂电池、储能锂离子电池书货量的增速发展，加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代，全球三元前驱体出货量加速发展。据ICC鑫椤咨询统计数据显示，2021年全球三元前驱体材料总产量达74.75万吨，同比增长79.4%；国内三元前驱体总产量达62.06万吨，同比增长82.3%，预计2022年全球三元前驱体产量达到103.56万吨，其中国内产量预计达到85.78万吨。

　　3.四氧化三钴行业发展概况

　　以四氧化三钴为前驱体材料，最终制造的钴酸锂电池，主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域。近几年随着5G通信技术的应用和深度覆盖，可穿戴、电子烟、无人机等市场的高速发展，钴酸锂的细分领域得到进一步拓展，5G智能手机更新换代的浪潮，以及疫情所带来的居家、远程办公，平板、笔记本的销量增长，推动了2021年钴酸锂正极材料需求继续保持增长。据ICC鑫椤资讯统计，2021年国内钴酸锂总产量为9.17万吨，较2020年同比增长24.3%。受益于钴酸锂电池以及钴酸锂正极材料的稳定增长，四氧化三钴的出货量呈现稳中有增的趋势。

　　4.行业未来发展的趋势

　　（1）终端产品需求增速，公司产品市场空间广阔

　　①市场供需加强，新能源汽车发展迅速，正极材料前驱体市场空间广阔

　　2021年，根据Canalys统计数据显示，全球电动汽车(EV)的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%；其中，我国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，占我国乘用车销量的13.4%，整体呈上扬趋势，各家数据统计机构相应提升后续年度市场需求预期，我国新能源汽车进入新的发展阶段，随着新能源产业政策的相继落地，新能源汽车行业市场需求仍将持续提升。

　　全球新能源汽车销量持续提升，但美国的新能源汽车2021年新售车辆中仅有4%是电动汽车，随着美国关于“加强美国在清洁汽车领域领导地位”的行政命令在未来逐期落地，海外市场需求将迎来新的增长点。同时，大众汽车、奥迪汽车、宝马汽车、奔驰汽车等传统燃油汽车加大对新能源汽车行业的倾斜力度，未来下游市场整体需求仍将持续旺盛。受益于此，LG化学、三星SDI、宁德时代等全球主要的锂离子电池厂商均在全球范围内加快生产基地布局，以满足下游整车厂商快速增长的需求。

　　未来，随着全球各国产业政策的相继落地，以及全球各大锂离子生产厂商产能扩建、新能源汽车及配套设施的分批实施，中游锂离子电池行业将快速发展，对上游正极材料前驱体材料的需求将日益扩大。

　　②储能市场快速增长，带动材料技术、市场并肩发展

　　2021年整个储能市场除了保持5G基站后备电源、家用储能的高景气度外，最大的变化就是大电站的崛起，如华为签约沙特红海新城的1300MWh储能项目和阳光电源签订的以色列430MWh储能项目，为其中的典型代表，同时随着海外储能系统集成商如特斯拉、Powin Energy的多个大型储能项目开工建设，据ICC鑫椤资讯统计数据显示，2021年国内储能电池产量为58.2GWh，同比增长252.73%。全球储能电池产量87.2GWh，同比增长149.14%。

　　展望2022年国内储能市场，随着国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中明确了我国到2025年，装机规模达3000万千瓦以上的储能发展目标，2021年下半年国内大面积限电停电及分时电价政策相继出台、落地，更是会在2022年将国内锂电储能的发展推向新的高度。

　　未来，储能领域将成为拉动锂离子电池需求的另一增长点，而储能市场的需求将趋向于成本化、技术化相结合，必将带动储能行业新的发展要求及技术匹配度。

　　③消费电子呈现多元化需求，带动核心材料四氧化三钴市场稳定增长

　　近几年，随着智能手机、平板电脑等产品普及率逐步提高，相应的消费电子产品市场趋于饱和，随着全球5G商业化进程逐步加快，预计该市场将保持稳定增长。尽管传统消费电子的发展速度有所回落，近年来出现的多种新型电子产品又增加对消费电池的需求，如可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的市场前景广阔，将成为消费电池新的增长极。以可穿戴设备为例，根据IDC数据，2020年，全球可穿戴设备的出货量达到3.96亿台，比2019年的3.459亿台增长约14.5%。根据IDC预测，未来五年全球可穿戴设备的出货量CAGR（复合年均增长率）为12.4%，到2024年，出货量将达到6.371亿台。在上述因素的综合影响下，未来消费电子产业链各环节将保持稳定发展，对上游核心材料四氧化三钴的需求量持续增长。

　　（2）三元锂电池高镍化发展趋势愈加明显

　　2021年高镍化三元前驱体产品的出货量较2020年呈现一定幅度增长，高镍化趋势较2020年更为明显，高镍化三元未来将持续成长为长续航车型主流技术。高镍化三元锂电池能力密度逐渐提高，工艺控制难度、品质管控难度都将提升，且能量密度提升后带来的单位成本下降亦将有利于新能源汽车的普及。随着相关技术发展以及整车平台功能整合，未来新能源汽车将持续向更高能量密度，更长续航里程发展，高镍化三元锂电池的发展趋势愈加明显。

　　（3）钴酸锂电池已形成高电压发展趋势

　　从钴酸锂未来市场需求看，目前5G技术的推广已成为全球新一代信息革命的发展趋势，预计到2023年5G手机全球市占率将达到26%，年复合增长率达到 23.90%。随着5G技术的商用化加速、应用场景的增加，智能手机等移动设备的单机带电量将大幅提升。随着5G终端产品的普及率的提升，智能手机将迎来更新换代需求，推动对钴酸锂正极材料的需求增长。同时，随着技术创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品，例如可穿戴设备、AR/VR、消费级无人机等新兴消费电子发展迅速，应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等领域，新型产品的不断涌现为钴酸锂正极材料提供了新的需求增长空间。

　　据ICC鑫椤资讯统计，2021年国内钴酸锂总产量为9.17万吨，较2020年同比增长24.3%，2022年全球钴酸锂市场将保持低速增长，预计5%左右，主要是5G智能手机更换以及钴酸锂细分市场领域的拓展；2023-2024年，全球钴酸锂市场恐将出现小幅收紧，主要是由于前两年需求透支，但在2025年前后，全球钴酸锂市场总规模又将重归增长，达到11万吨水平。

　　（三）行业竞争格局

　　1.公司行业地位

　　公司始终坚持技术与客户领域的开放性合作，加快产业链一体化布局，拥有优质、多元、多层次的客户群，包括LG化学、厦门钨业、特斯拉、当升科技、贝特瑞、L&F、振华新材、天津巴莫、三星SDI等。公司全面进入全球领先锂离子电池产业链，且为头部企业供应链的核心供应商。报告期内，受益于公司客户结构优质、产品性能良好等因素，公司三元前驱体及四氧化三钴销售量稳步提升。根据ICC鑫椤咨询数据显示，2021年度公司三元前驱体市场占有率提升至26%，四氧化三钴市场占有率24%，均保持行业第一。

　　2.公司前驱体生产的技术水平及特点

　　公司自成立以来，依靠多年对锂电池正极材料前驱体行业的投入，利用完备的产业化平台，较快地建立现代化的自主研发体系。公司以高镍、掺杂、预烧结、循环等技术作为主要研发方向，组织人力、财力、物力不断进行技术攻关，基于共沉淀法最终形成多项核心技术，主要如下：

　　（1）单晶前驱体合成技术，采用间歇式共沉淀工艺，独特的开釜造核过程，让晶种形成特有的结构在进行生长，制备出球形度好，形貌均匀，无团聚，高比表，窄分布的前驱体，降低单晶材料烧结过程中的控制难度，采用此工艺制成的材料具有高电压、长循环的优势，尤其是在低钴、无钴系单晶材料中性能更突出。

　　（2）定量造核连续法合成制备技术，采用固定数量和粒度的定量造核连续式共沉淀工艺，制备出粒度大小及分布稳定，球形度好，大小颗粒一次颗粒一致，无球裂，无微粉（Dmin>2um）的宽分布产品，此技术能综合前驱体XRD、SEM、TD、BET、多元素掺杂等要求，解决高镍产品产气、高温循环、阻抗高等各项问题。

　　（3）多工艺组合共沉淀技术，采用长周期间歇式工艺，在产品制备过程中延长颗粒生长周期，并分段设计不同工艺的设计，让前驱体从内到外结构逐渐转变，解决正极材料烧结过程由于颗粒大导致反应内外不一致、以及材料内部应力，使得该工艺产品能同时兼顾高电压、高容量、高压实、长循环、高倍率、低直流内阻等特点。

　　（4）氧化物前驱体制备技术，通过对前驱体进行预烧结，并在煅烧过程中，精确控制煅烧温度、停留时间、气氛等参数，省去前驱体烘干工序成本，提高前驱体的金属含量20%以上，降低物流成本，提升正极材料烧结产能。

　　（5）定量间歇式共沉淀技术，由于高镍材料的结构、一致性要求更高，采用分段定量制备的共沉淀工艺，每段工艺均针对材料结构要求进行单独设计，并进行定量制备，合成时间能精确控制在正负1小时以内，在满足高镍材料结构要求下极大的提高前驱体一致性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　证券代码：300919            证券简称：中伟股份            公告编号:2022-011

　　中伟新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2022年3月14日上午10点，在湖南省长沙市运达中央广场B座11楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2021年3月4日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人，其中董事葛新宇先生、陶吴先生以通讯方式出席会议。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　董事会同意公司2021年度总裁工作报告，认为本报告客观、真实地反映了2021年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　董事会同意公司2021年度董事会工作报告，具体内容详见公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”等部分。

　　公司独立董事曹越先生、李巍先生、刘芳洋先生分别向董事会提交了《中伟新材料股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度独立董事述职报告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》

　　董事会同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的公司2021年度审计报告。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度审计报告》。

　　4.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会同意公司编制的2021年年度报告及其摘要，认为公司编制的《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司2021年经营情况。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　5.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　董事会同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；审计机构天职国际出具鉴证报告；保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中伟新材料股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　6.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会同意公司2021年度内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；审计机构天职国际出具鉴证报告，保荐机构华泰联合出具核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度内部控制自我评价报告》等公告。

　　7.以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

　　公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。

　　经核查，董事会认为：

　　1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2021年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；审计机构天职国际出具鉴证报告，保荐机构华泰联合出具核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　8.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司实现营业总收入20,072,491,322.92元，比上年同期增长169.81%；实现归属于上市公司股东的净利润938,952,084.15元，比上年同期增长123.48%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润763,664,051.60元，比上年同期增长120.12%。

　　公司编制的2021年度财务报表已经天职国际审计确认，并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。

　　董事会认为公司根据2021年经营情况制定的《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2021年度的经营情况。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　9.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　董事会同意公司2021年度的利润分配预案，经天职国际审计公司2021年度实现归母公司净利润为938,952,084.15元，提取法定盈余公积60,130,504.28元，加上年初未分配利润为1,302,756,765.40元，报告期末可供分配的利润为1,302,756,765.40元。

　　公司拟以截止2021年12月31日的总股本605,673,053股为基数，每10股派现1.68元(含税)，不转增、不送股。

　　本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

　　董事会认为公司2021年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　10.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事对该事项出具前认可意见及发表独立意见，同意该项议案。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　11.以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。

　　公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司监事的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度套期保值计划的议案》

　　基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，以及为合理规避生产经营所需的钴金属、镍金属价格波动风险，拟定2022年度套期保值计划。董事会审议通过上述套期保值计划事项，同意公司及子公司开展外汇套期保值及商品套期保值业务，其中外汇套期保值业务累计金额不超过人民币50亿元，商品套期保值投入保证金累计不超过人民币6亿元，上述两类套期保值的资金均为自有资金，授权期限均自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合出具核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展2022年度套期保值业务的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　13.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2021年度各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，2021年度份计提资产减值准备合计为 6,245.97万元。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　14.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合出具核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。

　　15.以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》

　　公司关联董事邓伟明先生、董事吴小歌女士、董事陶吴先生对该议案回避表决。

　　公司董事会同意2022年度日常关联交易计划。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见，同意该项议案；保荐机构华泰联合出具核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》等公告。

　　16.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　公司董事会同意2021年度社会责任报告。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度社会责任报告》。

　　17.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2021年度业绩网上说明会的议案》

　　根据深圳证券交易所的有关规定，公司定于2022年3月29日（星期二）下午15:00-16:00时在同花顺网上路演互动平台，举行2021年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁邓伟明先生、独立董事曹越先生、董事会秘书廖恒星先生、财务总监朱宗元先生、保荐代表人董瑞超先生等。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于举行2021年度网上业绩说明会的公告》。

　　18.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修订对照表》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　19.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于 2022年4月8日（星期五）下午2:00以现场投票和网络投票相结合的方式在湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2.公司第一届监事会第十五次会议决议；

　　3.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919          证券简称：中伟股份        公告编号:2022-022

　　中伟新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年3月14日在湖南省长沙市运达中央广场B座11楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年3月4日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人，其中监事王正浩先生、李德祥先生、蔡戎熙先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　监事会同意公司2021年度监事会工作报告。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年度监事会工作报告》。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》

　　监事会同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度审计报告》。

　　3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会同意公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　4.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会同意公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中伟新材料股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　5.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

　　经核查，监事会认为公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度内部控制自我评价报告》等公告。

　　6.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2021年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　7.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司实现营业总收入20,072,491,322.92元，比上年同期增长169.81%；实现归属于上市公司股东的净利润938,952,084.15元，比上年同期增长123.48%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润763,664,051.60元，比上年同期增长120.12%。

　　经核查，监事会认为公司编制的2021年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具“标准无保留意见”的《审计报告》。

　　公司根据2021年经营情况制定的《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2021年度的经营情况。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　8.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会同意公司董事会提议2021年度的利润分配预案：经天职国际会计师事务所审计公司2021年度实现归母公司净利润为938,952,084.15元，提取法定盈余公积60,130,504.28元，加上年初未分配利润为1,302,756,765.40元，报告期末可供分配的利润为1,302,756,765.40元。

　　公司拟以截止2021年12月31日的总股本605,673,053股为基数，每10股派现1.68元(含税)，不转增、不送股。

　　经核查，监事会认为公司2021年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　9.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　经核查，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　10.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　公司关联监事贺启中、黄星、王一乔、曾高军回避表决。

　　监事会同意公司2022年度监事薪酬方案。

　　经核查，监事会认为该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司监事的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　11.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度套期保值计划的议案》

　　监事会同意关于公司2022年度套期保值计划。

　　经核查，监事会认为公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响。本事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展2022年度套期保值业务的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》等公告。

　　13.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币150,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。

　　14.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》

　　公司监事会同意公司本次年度日常关联交易预计事项。

　　公司监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》等公告。

　　该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第一届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919            证券简称：中伟股份         公告编号:2022-010

　　中伟新材料股份有限公司

　　2021年年度报告及摘要披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司2021年年度报告及其摘要于2022年3月16日公告，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919              证券简称：中伟股份            公告编号:2022-013

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所审计公司2021年度实现归母公司净利润为938,952,084.15元，提取法定盈余公积60,130,504.28元，加上年初未分配利润为1,302,756,765.40元，报告期末可供分配的利润为1,302,756,765.40元。

　　公司拟以截止2021年12月31日的总股本605,673,053股为基数，每10股派现1.68元(含税)，不转增、不送股。

　　按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、 红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

　　三、审议程序及独立董事意见说明

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，并同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2021年度利润分配方案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2.第一届监事会第十五次会议决议；

　　3.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919           证券简称：中伟股份           公告编号:2022-014

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘天职国际担任公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司年度审计报酬为188万元。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

　　（一）基本信息

　　会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

　　历史沿革：天职国际创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

　　（二）人员信息

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　（三）投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（四）诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（五）项目组成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。

　　签字注册会计师2：宾崟，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2022年开始为中伟股份提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计， 2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，具备相应专业胜任能力。

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天职国际为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。公司于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们同意将该议案提交第一届董事会第二十七次会议审议。

　　独立意见：经核查，我们认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们一致同意天职国际为公司2022年度审计机构。该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

　　经核查，监事会认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。天职国际在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。续聘天职国际为公司2022年度审计机构的决策程序合法有效。该事项需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2.公司第一届董事会第二十七次会议决议；

　　3.公司第一届监事会第十五次会议决议；

　　4.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919           证券简称：中伟股份          公告编号:2022-015

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于公司第一届董事、监事和高级

　　管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及期限

　　本方案适用于公司第一届非独立董事、独立董事、监事和高级管理人员，有效期自2022 年1月1日至2022年12月31日。

　　非独立董事、独立董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　二、薪酬标准

　　（一）公司独立董事的薪酬

　　公司第一届独立董事的人均津贴标准为70,000元/年（含税）。

　　（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

　　1.在公司担任具体管理职务的第一届非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的第一届非独立董事，不领取津贴。

　　2.公司第一届高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。

　　（三）公司监事的薪酬

　　未在公司担任其他职务的第一届监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。

　　三、发放办法

　　（一）独立董事津贴发放方式

　　独立董事津贴按月平均发放，无须考核。

　　（二）非独立董事、高级管理人员薪酬发放方式

　　在公司担任具体管理职务的第一届非独立董事、高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定考核发放。

　　（三）监事薪酬发放方式

　　在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同领取基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定考核发放。

　　四、其他规定

　　1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　2.上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　3.基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

　　4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规执行。

　　五、备查文件

　　1.第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2.第一届监事会第十五次会议决议；

　　3.独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十六日

　　证券代码：300919         证券简称：中伟股份        公告编号:2022-016

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于开展2022年度套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2022年度套期保值计划的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　（一）外汇套期保值业务

　　基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　（二） 商品套期保值业务

　　公司生产经营所需的钴金属、镍金属占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为合理规避钴金属、镍金属价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钴金属、镍金属价格波动风险。

　　二、2022年度套期保值计划

　　（一）外汇套期保值业务

　　1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

　　2.业务规模及投入资金来源

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过人民币50亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金以及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

　　3.期限及授权

　　鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，经股东大会审议通过后，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　（二）商品套期保值业务

　　1.商品套期保值涉及的交易品种

　　公司及子公司拟开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的钴金属、镍金属，且只限于在境内或境外市场对应期货、期权等衍生品，具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所（LME）等。

　　2.业务规模及投入资金来源

　　根据公司原材料需求情况，2022年度公司及子公司拟以自有资金对合计不超过20,000吨金属镍和2,000吨金属钴期货套期保值，投入保证金合计不超过人民币6亿元。

　　上述保证金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司及子公司开展商品套期保值业务投入的资金来源为自有资金以及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

　　3.期限及授权

　　鉴于商品套期保值业务与公司经营密切相关，经股东大会审议通过后，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施商品套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　（三）审议权限

　　2022年度，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过人民币50亿元或等值外币金额，拟开展商品套期保值业务投入保证金合计不超过人民币6亿元；公司在实际操作过程中，将严格按照期货交易所的保证金调整比例及监管规定控制追减保证金，严控套期保值波动风险。上述套期保值事项需要提交公司股东大会审议。

　　截至2021年12月31日，公司已开展的套期保值累计使用保证金余额为7800万元。

　　三、开展期货套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇及商品套期保值均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但是进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

　　2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。

　　3. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。

　　5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司进行套期保值业务的风险控制措施

　　1.公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，建立《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，作为开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

　　2.公司合理设置套期保值业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。实行策略执行审核和财务独立控制垂直管理模式，避免越权处置，最大程度保证财务监督管理的独立性。

　　3.公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2022年度套期保值计划的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司第一届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2022年度套期保值计划的议案》，公司监事会认为公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响。本事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，独立董事一致认为公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司及子公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，完善相关业务审批流程，确定合理的会计核算原则，风险可控。

　　因此，独立董事一致同意公司及子公司按照相关制度的规定开展套期保值业务。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：（下转D36版）