四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业      公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月14日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

　　为适应客运市场差异化发展趋势，满足用户个性化出行需求，经审议，同意公司全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司购置车辆1,500台，用于发展网约车业务，交易金额合计1.365亿元。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

　　二、备查文件

　　1.第六届董事会第五次会议决议；

　　2.营运车辆采购合同；

　　3.交易情况概述表。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月十五日

　　证券代码：002357       证券简称：富临运业      公告编号：2022-010

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于全资子公司购买资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临环能汽车服务有限公司（以下简称“环能汽车”）因网约车业务拓展需要，拟与绵阳鑫吉汽车贸易有限公司（以下简称“绵阳鑫吉”）签订《营运车辆采购合同》，采购车辆1,500台，金额合计1.365亿元。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　（二）交易履行的审议程序

　　2022年3月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，本议案在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：绵阳鑫吉汽车贸易有限公司

　　注册地址：绵阳市游仙区沈家坝北街13幢12号

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：何剑波

　　注册资本：200万元

　　统一社会信用代码：915107046922856910

　　经营范围：天津一汽品牌汽车、东风风行品牌汽车销售；汽车（不含九坐以下乘用车）、汽车配件、汽车装饰、家用电器、日杂用品、橡胶制品、塑料制品的销售；汽车货运信息咨询服务；广告代理发布。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：陈兵持股23%、赵炜持股16.75%、王秋凤持股16.75%、何剑波持股16.75%、韩隆持股16.75%、郑孝廉持股10%。

　　关联关系：绵阳鑫吉与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　绵阳鑫吉不属于失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　交易标的：1,500台2021款风行S50EVB运营型车辆。

　　合同价款：1.365亿元。

　　支付方式：（1）首批车辆300台，环能汽车于2022年3月18日前向绵阳鑫吉支付20%首付款，剩余80%款项按照双方协商金融方案执行；（2）剩余1,200台车辆，待双方签订补充协议确定支付方式。

　　交付时间：绵阳鑫吉分别于以下时间节点在环能汽车指定地点交付车辆：于2022年3月31日前交付第一批车辆300台；于2022年4月30日前交付第二批车辆500台；于2022年5月31日前交付第三批车辆500台；于2022年6月30日前交付第四批车辆200台。

　　定价依据：本次购置车辆以市场价格为依据，最终由双方协商确定。交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

　　资金来源：公司自有资金、金融机构借款及其他方式筹集的资金。

　　协议生效时间：合同双方签字盖章即生效。

　　具体内容以正式签署的协议为准。

　　四、其他说明

　　本次购置车辆可能存在质押或抵押用于本次款项支付，除此以外不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，亦不存在人员安置、土地租赁、债务重组等情况，该次交易完成后不会产生关联交易或同业竞争。

　　五、交易对公司的影响

　　为适应客运市场差异化发展趋势，满足用户个性化出行需求，环能汽车本次购置车辆拟用于发展网约车业务，进军网约车出行服务市场。网约车业务作为公司现有城际出行业务的重要补充，符合公司战略发展需要，有助于提高公司综合竞争能力。本次交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，该批车辆投入运营预计将对公司经营业绩及经营成果产生积极影响。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十五日