中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605305          证券简称：中际联合      公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月10日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　1.议案内容

　　经公司监事会提议，公司董事会组织召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　2.议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605305      证券简称：中际联合        公告编号：2022-006

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月31日  14 点 30分

　　召开地点：北京市通州区创益东二路15号院1号楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月31日

　　至2022年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（二）登记时间：2022年3月29日17：00前

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：刘亚锋

　　电  话：010-69598980   传  真：010-69598980地  址：北京市通州区创益东二路15号院1号楼邮  编：101106

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　附件：授权委托书

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中际联合（北京）科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605305        证券简称：中际联合      公告编号：2022-004

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年3月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月10日以通讯方式向全体监事发出。公司原股东代表监事刘琴女士于2022年2月因病去世，目前公司需要补选一名新的监事，因此本次会议应出席监事2名，实际出席监事2名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　1.议案内容：

　　因公司原股东代表监事刘琴女士于2022年2月因病去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。

　　经公司监事会研究，提名丁增杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司董事会组织召开2022年第一次临时股东大会审议此议案。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也未持有公司股票，同时符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

　　2.议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　3.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《第三届监事会非职工代表监事候选人简历》

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月15日

　　附件：

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　丁增杰先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学工商管理学硕士学历，高级工程师。2005年8月至2007年4月，曾任职晶华集团晶峰有限公司机械工程师；2007年4月至2014年7月，历任中际联合工业技术（北京）有限公司研发经理、研发总监；2014年7月至今历任本公司研发中心总经理、营销中心副总经理、国际业务中心副总经理等职务。现任本公司国际业务中心副总经理。