嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会 会议决议的公告

　　证券代码：002969             证券简称：嘉美包装             公告编号：2022-027

　　债券代码：127042             债券简称：嘉美转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开时间

　　1) 现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00

　　2) 网络投票时间：2022年3月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月15日09:15至15:00期间的任意时间。

　　4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6. 股权登记日：2022年3月10日

　　7. 会议主持人：董事长陈民先生

　　8. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份733,623,998股，占公司总股份的76.2452%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份508,453,773股，占公司总股份的52.8434%；通过网络投票的股东7人，代表股份225,170,225股，占公司总股份的23.4018%。

　　2. 中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份42,598,813股，占公司总股份的4.4273%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份42,447,813股，占公司总股份的4.4116%。通过网络投票的股东4人，代表股份151,000股，占公司总股份的0.0157%。

　　3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4.公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　1. 审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》

　　表决结果为：同意733,489,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816%；反对134,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意42,464,113股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6838%；反对134,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3162%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　表决结果为：733,489,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816%；反对134,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意42,464,113股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6838%；反对134,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3162%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具法律意见书

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日