湖南松井新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次交易基本情况

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广东锐涂精细化工有限公司（以下简称“广东锐涂”或“交易标的”）70%左右的股权（以下简称“本次交易”），同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份募集配套资金规模预计不超过人民币5,000万元。

　　经初步测算，本次交易预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，不会构成重组上市，不会构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。因本次交易涉及发行股份购买资产事宜，需按照重大资产重组履行相关程序。

　　鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：松井股份，证券代码：688157）自2022年3月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　公司已于2022年3月8日与广东锐涂主要股东共青城志晟投资合伙企业（有限合伙）、杨向宏签署了《关于广东锐涂之发行股份及支付现金购买资产意向书》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2022-008）。

　　二、本次交易进展情况

　　截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

　　三、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签订正式的交易协议，具体交易方案仍在商议中，尚存在不确定性。同时，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月16日