湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-010

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年3月15日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2022年3月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》

　　公司于2022年3月4日召开第四届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　1. 公示情况说明

　　公司于2022年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2022年3月5日在公司办公区予以公示本次拟激励对象的名单及职务，名单公示期共计10天，从2022年3月5日至2022年3月14日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

　　2. 关于公司监事会对拟激励对象的核查情况

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司)签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司(含控股子公司）担任的职务及任职文件等相关材料。

　　3. 监事会核查意见

　　根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及本次激励对象名单和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　（1）公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件；

　　（2）激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，符合本次激励计划所确定的激励对象范围；

　　（3）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；

　　（4）激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　⑥中国证监会认定的其他情形。

　　（5）本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

　　（6）本次激励计划的激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，经审核，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

　　2022年3月16日