浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告(下转D28版)

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2022年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年3月16日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2022-016

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议，上述会议审议通过了关于《修订<公司章程>及其附件的议案》，具体如下：

　　一、修订背景

　　近年来，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

　　本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。

　　二、修订具体内容及说明

　　修订具体内容详见本公告附件。

　　因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》及其附件条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

　　三、需履行程序

　　本次修订《公司章程》及其附件的事项需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

　　拟修订《公司章程》及其附件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东望时代科技股份有限公司章程》《浙江东望时代科技股份有限公司股东大会议事规则》《浙江东望时代科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江东望时代科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　附件：1.《公司章程》修订对照表

　　2.《股东大会议事规则》修订对照表

　　3.《董事会议事规则》修订对照表

　　4.《监事会议事规则》修订对照表

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　附件1

　　《公司章程》修订对照表

　　附件2

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　附件3

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　(下转D28版)