深圳万润科技股份有限公司 关于调整2022年第二次临时股东大会 疫情防控相关注意事项的提示性公告

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2022-016号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012号），公司将于2022年3月18日15:30召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　由于深圳市目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部于2022年3月13日发布的《关于做好全市三轮全员核酸检测的通告》及深圳市福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部2022年3月15日发布的第71号通告，除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业与保障香港供应企业之外，所有企业一律居家办公，上述措施自发布后至2022年3月20日期间实行，后续将根据疫情防控形势动态调整。为全力支持疫情防控，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现将调整内容特别提示如下：

　　一、 建议股东以网络投票方式参会

　　基于深圳市福田区疫情防控要求，公司办公场所现已实行封闭管理，人员一律不得进出办公场所，建议股东以网络投票方式参会。

　　二、 视频会议方式召开

　　基于疫情防控要求，本次股东大会无法在公司会议室设置现场会议，将以视频会议的通讯方式召开。公司将向已经登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致。

　　公司2022年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议议题等其他事项均不变。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2022-017号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于控股子公司获得国家高新技术企业

　　证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中筑天佑科技有限公司（以下简称“中筑天佑”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202144001204，发证日期为2021年12月20日，有效期三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，中筑天佑自通过高新技术企业认定后，自2021起三年内（2021年1月1日至2023年12月31日）享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2022年3月17日