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蓝黛科技集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年03月16日14:30召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年03月16日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2022年03月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年03月16日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年03月16日09:15—15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15名，代表公司股份数量为202,531,920股，占公司股本总数的34.7620%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司股份数量为202,404,720股，占公司有表决权股份总数的34.7401%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份127,200股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7名，代表公司股份797,400股，占公司有表决权股份总数的0.1369%。

　　2、公司董事、高级管理人员及监事列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意202,404,720股，占出席会议有效表决权股份数的99.9372%；反对127,200股，占出席会议有效表决权股份数的0.0628%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意670,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的84.0482%；反对127,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的15.9518%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值