长春百克生物科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：688276           证券简称：百克生物         公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）结合实际工作需要，拟增聘一名证券事务代表协助董事会秘书的日常工作，公司2022年3月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任佟雪莲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　佟雪莲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。佟雪莲女士简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0431-81871518

　　电子邮箱：ir@bchtpharm.com

　　联系地址：吉林省长春市高新区卓越大街138号长春百克生物科技股份公司

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司董事会

　　2022年3月17日

　　附件：佟雪莲女士简历

　　佟雪莲，女，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事会办公室证券事务经理兼总经理助理。2014年至2017年任职于国药一心制药有限公司；2017年至今，历任公司总经理秘书、董事会办公室证券事务经理兼总经理助理。

　　证券代码：688276        证券简称：百克生物        公告编号：2022-007

　　长春百克生物科技股份公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段，公司2022年计划投入大量资金用于加快产品研发创新、扩大产能建设，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为人民币1,105,388,593.10元。经公司第五届董事会第四次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本412,840,698股，以此计算合计拟派发现金红利人民币41,284,069.80元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.95%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为243,553,361.70元，母公司累计未分配利润为1,105,388,593.10元，公司拟分配的现金红利总额为41,284,069.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的行业为医药制造业，疫苗行业作为生物制药重要子领域，具有研发难度大、高风险、高投入、周期长的特点，同时在公司发展过程中，需重点关注技术更新、市场发展趋势、审批售环节受到高度监管等因素的影响。近年来，随着《疫苗管理法》等政策法规的实施，疫苗行业监管力度进一步加强，并引导和鼓励疫苗企业向规范化、规模化发展；同时，全球疫苗市场呈现典型的重磅品种创新驱动的发展特点，疫苗行业迎来加速变革调整期。聚焦创新研发，加大创新药物研发投入，提高核心竞争力和规范化、规模化经营能力是疫苗企业持续经营的基础。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。目前公司处于相对快速发展阶段，需要投入大量资金用于新药品的研发创新、产业化、市场开发以及产能建设等。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年，公司实现营业收入1,202,026,555.32元，归属于上市公司股东的净利润为243,553,361.70元，因新冠疫情及新冠疫苗集中接种影响部分产品销量下降；同时公司持续加大研发投入，推进重点在研产品的研发进展，导致公司业绩指标较上年度下降幅度较大，但整体来看，公司经营及财务状况稳定。2022年，公司将继续保持高比例研发投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以截至2021年12月31日公司总股本412,840,698股为基数计算，合计分派现金股利41,284,069.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的16.95%。本次现金分红水平较低的原因如下：

　　主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司技术实力与核心竞争力。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月15日召开的第五届监事会第三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司

　　董事会

　　2022年3月17日

　　证券代码：688276        证券简称：百克生物          公告编号：2022-009

　　长春百克生物科技股份公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、本年度募集资金使用金额及当前余额

　　2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出5,737.39元，募投项目账户支出合计541,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23元。

　　截至2021年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户累计手续费支出5,737.39元，募投项目账户累计支出合计541,249,867.51元；募投项目账户累计利息收入8,851,837.23元。

　　注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。

　　截止2021年12月31日，募投项目账户余额863,396,387.87元，明细见下表：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　为加强募集资金风险管理，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　2022年1月4日，公司将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户的存款余额155,390,410.60元转入平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），将1,597,970.98元利息收入转入兴业银行股份有限公司长春高新支行专项账户（账号：581160100100161910）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司2021年度募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的预先投入及置换情况

　　公司于2021年7月9日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为366,636,752.95元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币366,636,752.95元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务鉴证意见

　　我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司

　　董事会

　　2022年3月17日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。