中国电信股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

　　证券代码：601728      证券简称：中国电信      公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年年度末期每股派发现金股利人民币0.170元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚待公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至2021年12月31日，中国电信股份有限公司（以下称“公司”）归属于上市公司股东的净利润国内准则口径为人民币25,951,975,088元，国际准则口径为人民币25,948,191,708元。根据《公司章程》第190条的规定，在对2021年税后利润进行分配时以国内会计准则编制的财务报表和国际会计准则编制的财务报表中税后利润数较低者为准，故采用人民币25,948,191,708元进行利润分配。经公司第七届董事会第十六次会议批准，公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司按照当年归属于股东净利润25,948,191,708元的60%向全体股东分配股息，总计人民币15,568,915,025元，以实施权益分派股权登记日当日登记的总股本为基数，按照公司2021年末总股本91,507,138,699股进行测算，向全体股东派发每股人民币0.170元股息（含税）。

　　如在本公告披露之日起至股权登记日期间，因可转换公司债券转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会已于2022年3月17日召开第七届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过《关于公司2021年度利润分配和股息宣派方案的议案》。

　　（二）独立非执行董事意见

　　公司独立非执行董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配和股息宣派方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，符合《公司章程》相关现金分红政策，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会已于2022年3月16日召开第七届监事会第十一次会议，监事会认为本次利润分配方案综合考虑了公司现金流，以及股东现金回报要求等实际情况，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十七日

　　证券代码：601728       证券简称：中国电信      公告编号：2022-016

　　中国电信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 普华永道中天

　　（1）基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　（2）人员信息

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

　　（3）业务规模

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

　　普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。

　　普华永道中天对中国电信股份有限公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共5家，具有过往审计业务经验。

　　（4）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（5）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　2. 罗兵咸永道

　　（1）基本信息

　　罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

　　于2021年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量超过160人，香港注册会计师人数超过600人。

　　自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2020年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　（2）投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。

　　（3）诚信记录及独立性

　　最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：宋爽，注册会计师协会执业会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为贵公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　项目合伙人及签字注册会计师：刘渊博，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为贵公司提供审计服务，2006年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师宋爽女士、项目合伙人及签字注册会计师刘渊博先生、质量复核合伙人陈广得先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　普华永道中天和罗兵咸永道对公司2021年度财务报表审计（包括内部控制审计）的服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过公开比选确定。公司系A+H股上市公司，2021年度本项目的审计及相关服务的服务费用总额（含增值税）为人民币6,080万元整，（其中内部控制审计费用为人民币1,430万元），2022年度的审计收费将参考拟定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审核委员会对普华永道中天和罗兵咸永道的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估，认为普华永道中天和罗兵咸永道具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照相关审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司因此计划续聘普华永道中天和罗兵咸永道，公司董事会审核委员会同意本议案。

　　（二）独立董事事前认可意见：普华永道中天和罗兵咸永道作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意该议案内容，并同意提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）公司于2022年3月17日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度外部审计师审计工作表现评价及2022年度外部审计师聘用的议案》，批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2022年度外部审计师，并同意提请2021年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十七日

　　证券代码：601728      证券简称：中国电信      公告编号：2022-013

　　中国电信股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月17日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第七届董事会第十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年3月7日发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会议审议情况

　　（一）批准《关于公司2021年度财务决算报告（国际/国内口径）的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（二）批准《关于公司2021年度利润分配和股息宣派方案的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（三）批准《关于公司2021年度风险管理及内控报告的议案》

　　批准公司2021年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（四）批准《关于公司2021年年度报告的议案》

　　批准公司2021年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（五）批准《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（六）批准《关于公司2021年度企业社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（七）批准《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2022-017）

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（八）批准《关于公司2022年度预算的议案》

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（九）批准《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2022年度上限的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及2022年度上限的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事刘桂清回避表决。

　　（十）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案及2021年度风险评估报告》

　　公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案》和《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2021年度风险评估报告》。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十一）批准《关于2021年度外部审计师审计工作表现评价及2022年度外部审计师聘用的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十二）批准《关于2021年度董事会架构和运作回顾的议案》

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十三）批准《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　股东大会具体事宜另行通知。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　（十四）批准《关于授权董事会决定公司2022年中期利润分配方案的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

　　特此公告。

　　中国电信股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年三月十七日