云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会2022年第一次定期会议 决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第一次定期会议于2022年3月16日上午9：00在公司五楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年3月5日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8名，参加现场会议的董事3名，分别为非独立董事李尤立先生、窦峰先生、卢家华先生；通过通讯表决方式参加的董事有5名，分别为非独立董事喻永贤先生、谢卫东先生；独立董事方自维先生、叶明先生和林建章先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的预案；

　　公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2021年年度报告。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度独立董事述职报告》的议案；

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。内容详见2022年3月18日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　4、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案；

　　2021年公司实现营业收入182,466.06万元，比上年同期增加5.93%；实现利润总额4064.92万元，比上年同期增加132.7%；其中归属于母公司所有者的净利润3057.46万元，比上年同期增加124.01%。

　　提示：2022年公司财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　5、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润分配》的预案；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022KMA10033号标准意见审计报告确认，2021年度，公司共实现合并净利润26,949,447.60元，归属于母公司所有者的净利润为30,574,555.32元；母公司实现净利润为10,633,040.01元，加上年初母公司累计未分配利润-286,155,071.09元，年末母公司可供投资者分配的利润数为-275,522,031.08元。

　　鉴于本公司2021年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　6、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的预案；

　　公司《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的具体内容详见公司2021年年度报告。公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的预案；

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-010”的《公司2021年年度报告摘要》。公司2021年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　8、会议以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《2021年度关联交易执行情况》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-011”的公司《2021年度关联交易执行情况的公告》。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-012”的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容同日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2021年度信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-013”的公司《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-014”的公司《关于暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修改公司章程》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-015”的公司《关于修改公司章程的公告》。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修改股东大会议事规则》的预案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-016”的公司《关于修改股东大会议事规则的公告》。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度拟对外捐赠》的预案；

　　为切实履行社会责任，公司2022年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡村振兴及公益事业项目。

　　本次公司对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司控股子公司2022年度开展套期保值业务》的议案；

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-017”的公司《关于公司控股子公司2022年度开展套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第七届董事会2022年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-009

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第七届监事会2022年第一次定期会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第一次定期会议于2022年3月16日上午11:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年3月5日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事3名，（其中原监事会主席高益昌先生虽已辞职，但在公司未补选监事之前仍需履行监事职责）应出席会议的监事3名，实际到会的监事3名。会议由原监事会主席高益昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度监事会工作报告》的预案；

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案；

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润分配》的预案；

　　监事会认为：公司董事会鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配方案符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们同意公司关于《2021年度利润分配》的预案。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》的预案；

　　公司监事会全体监事对公司2021年年度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年度的生产经营实际情况。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度关联交易执行情况》的预案；

　　监事会认为：公司关于2021年度关联交易执行，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司中小股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定，关联董事回避了表决。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2021年度信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案。

　　监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利》的议案。

　　监事会认为：本次暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利事项充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会2022年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月18日

　　证券代码：002114      证券简称：罗平锌电      公告编号：2022-017

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于修改股东大会议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第七届董事会2022年第一次定期会议，审议通过了关于《修改股东大会议事规则》的预案，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体修订如下：

　　除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次《修改股东大会议事规则》的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,2021年年度股东大会召开时间待定。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　2022年3月18日