怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2022年3月15日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，经全体董事同意，本次会议于2022年3月17日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

　　关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

　　二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　关联董事杨海坤回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

　　三、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司怀集县支行申请融资并提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟在人民币7,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。单笔贷款融资期限最长为三年（含），自合同签订日起生效。融资执行综合利率，农业银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，登月气门以其名下位于怀集县怀城镇解放北路登云亭的不动产权作抵押担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与农业银行实际发生的融资金额为准。

　　根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　四、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议文件相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十八日

　　证券代码：002715              证券简称：登云股份           公告编号：2022-011

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2022年3月15日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事同意，本次会议于2022年3月17日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　　一、 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

　　本次借款事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　二、 会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资的执行利率，中信银行将根据每笔融资发放时的市场报价利率（定价基准）加浮动点数确定。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　监事会主席张磊与控股股东益科正润存在关联关系，回避表决。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。公司控股股东益科正润与公司实际控制人杨涛先生不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

　　三、 会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

　　为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意该事项。

　　内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二○二二年三月十八日

　　证券代码：002715         证券简称：登云股份          公告编号：2022-012

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司全资子公司向关联方借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

　　2、欧洪先持有公司股份5,366,057股，占公司总股本的3.89%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，欧洪先为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。张弢与欧洪先同为公司十位一致行动人之一，张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　姓名：欧洪先

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：441224196511******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份5,366,057股，占公司总股本的3.89%。

　　同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

　　欧洪先与张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份24,727,426股，占公司总股本的17.92%。

　　三、关联交易的基本情况及定价依据

　　本次关联交易为登月气门向欧洪先借款1,000万元人民币，目的用于满足业务发展的资金需求。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限为一年，自资金到账之日起计算。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款用于满足业务发展的资金需求，体现了公司股东欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

　　1、事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）向公司关联方欧洪先借款1,000万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次登月气门向关联方欧洪先借款的事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二二年三月十八日

　　证券代码：002715            证券简称：登云股份         公告编号：2022-013

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司关联方为公司融资提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司拟在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请融资，融资期限为一年，自资金到账之日起生效。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　2、益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，益科正润、杨涛先生为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。董事长杨海坤先生与控股股东益科正润存在关联关系，关联董事杨海坤回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方一：

　　公司名称：益科正润投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110108662155060P

　　住所：北京市海淀区首体南路9号4楼303

　　益科正润为公司控股股东，持有公司股份29,843,013股，占公司总股本的21.63%。

　　2、关联方二：

　　姓名：杨涛

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：410402197512******

　　住所：北京市朝阳区北路四季星河中街朗园******

　　杨涛先生为公司实际控制人，间接持有公司股份10,445,054股，占公司总股本的7.57%。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为满足业务发展的资金需求，公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生为公司在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行提供担保，以上担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司控股股东益科正润、公司实际控制人杨涛先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

　　1、事前认可意见

　　经核查，我们认为：公司拟在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行股份有限公司申请融资。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，益科正润、杨涛均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：公司拟在人民币3,000万元的额度范围内向中信银行股份有限公司申请融资。融资期内，公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）与公司实际控制人杨涛先生为该笔融资提供担保。益科正润为公司控股股东，杨涛先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，益科正润、杨涛均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二二年三月十八日

　　证券代码：002715             证券简称：登云股份            公告编号：2022-014

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于公司关联方为公司全资

　　子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币7,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

　　3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方一：

　　姓名：张弢

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：442824194302******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******

　　张弢为公司股东，持有公司股份10,024,480股，占公司总股本的7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。

　　2、关联方二：

　　姓名：欧洪先

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号码：441224196511******

　　住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******

　　欧洪先为公司股东，持有公司股份5,366,057股，占公司总股本的3.89%。

　　同时欧洪先还担任登月气门董事职务。

　　张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、邓剑雄共十位一致行动人合计持有公司股份24,727,426股，占公司总股本的17.92%。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在7,000万元的额度范围内向农业银行申请融资提供担保，并承担个人连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　该担保系应银行要求，体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

　　1、事前认可意见

　　经核查，我们认为；公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币7,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币7,000万元的额度范围内向中国农业银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“农业银行”）申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产作为抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向农业银行的融资提供担保，并承担个人连带责任。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二二年三月十八日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份            公告编号：2022-015

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目审查

　　一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220306号）。中国证监会依法对公司提交的《怀集登云汽配股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　按照上述通知书的要求，公司将与相关中介机构在规定期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十八日