杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于首次公开发行网下配售 限售股上市流通的提示性公告

　　证券代码：301066        证券简称：万事利        公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售有限售条件股份。

　　2、本次解除限售股东户数共计5,934户，解除限售股份的数量为1,567,182股，占公司总股本的1.16%，锁定期为6个月。

　　3、本次解除限售股份上市流通日期为2022年3月22日（星期二）。

　　一、首次公开发行前已发行股份概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,634,320股，公司股票于2021年9月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

　　首次公开发行股票完成后，公司总股本为134,537,280股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为105,833,574股，占发行后总股本的比例为78.66%，无流通限制及限售安排的股票数量为28,703,706股，占发行后总股本比例为21.34%。

　　本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为1,567,182股，占发行后总股本的1.16%，限售期为自股票上市之日起6个月，该部分限售股将于2022年3月22日锁定期届满。

　　自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

　　“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为1,567,182股，占发行后总股本的1.16%”

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

　　截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

　　截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年03月22日（星期二）；

　　2、本次解除限售股东户数为5,934户；

　　3、本次解除限售股份数量为1,567,182股，占公司总股本的1.16%；

　　4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

　　注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

　　四、本次解除限售前后公司的股本结构

　　注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以2022年3月11日作为股权登记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司股东万事利员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有3,363,432股参与证券转融通出借业务。截至2022年3月11日，已有458,500股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。

　　五、保荐人的核查意见

　　保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、备查文件

　　1. 限售股份上市流通申请书；

　　2. 限售股份上市流通申请表；

　　3. 股份结构表和限售股份明细表；

　　4. 国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州万事利丝绸文化股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月17日