舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业           公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于2022年3月6日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》和公司《资产减值管理制度》的规定，依据谨慎性原则，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意公司对已确认无法收回的应收账款867.69万元、原已计提的长期股权投资减值准备897.85万元予以核销，核销金额共计1,765.54万元。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

　　公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　公司2021年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　公司2021年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司2021年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司对2021年度的日常关联交易进行了合理预计。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　本次交易构成关联交易，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2022年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其已获授但未解除限售的28,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.8000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,207.0979万股变更为33,204.2979万股，公司注册资本将由人民币33,207.0979万元变更为人民币33,204.2979万元。就上述减少注册资本事宜以及进一步规范公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012）。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

　　为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司自2022年度至2022年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保。前述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-014）。

　　十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-015）。

　　十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

　　为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-016）。

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会有关事项的议案》。

　　公司2021年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-017

　　舍得酒业股份有限公司

　　2021年年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2021年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、公司2021年年度主要经营情况

　　（一）酒类产品按产品档次分类情况

　　单位：万元　币种：人民币

　　（二）酒类产品按销售渠道分类情况

　　单位：万元　币种：人民币

　　（三）酒类产品按地区分类情况

　　单位：万元　币种：人民币

　　二、公司2021年年度经销商变动情况

　　报告期内，公司酒类产品新增经销商1,036家，退出经销商545家，报告期末共有经销商2,252家，较2020年末增加491家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　公司代码：600702                                 公司简称：舍得酒业

　　舍得酒业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021 年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

　　公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。

　　（一）主要业务

　　舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等；超高端产品天子呼、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。

　　（二）经营模式

　　公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，致力于“与世界分享舍得智慧”，“让舍得成为生活美学的领导品牌”。

　　在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

　　在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。

　　在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌IP《舍得智慧人物》与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入496,926.65万元，较上年同期增长83.80%，实现营业利润 167,435.49万元，较上年同期增长117.94%，实现归属于上市公司股东的净利润124,565.45万元，较上年同期增长114.35%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-009

　　舍得酒业股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利8.00元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的前提下，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年3月16日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将本方案形成的议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-014

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于2022年度公司及子公司申请授信

　　额度并为全资子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自2022年度至2022年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）提供不超过人民币10亿元的融资担保。截至本公告日，已实际为营销公司提供的担保余额为1.64亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

　　（一）向金融机构申请授信额度

　　为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

　　授信额度明细部分如下：

　　（二）为全资子公司提供融资担保

　　为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司2022年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过人民币10亿元。

　　公司2021年度为营销公司提供担保发生额2亿元，担保余额1.44亿元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

　　1、被担保人的基本情况

　　被担保人全资子公司营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

　　2、担保协议的主要内容

　　公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

　　（三）审批程序

　　2022年3月16日，公司召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

　　（四）有效期限

　　上述事项的有效期自2022年度至公司2022年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　二、董事会意见

　　公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

　　三、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　本次董事会会议召开前，我们已经对《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》进行了事前了解和审核，公司及子公司向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，并为营销公司提供不超过人民币10亿元的融资担保，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自2021年度至公司2021年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。截至本公告日，已实际为营销公司提供的担保余额为1.64亿元。除此以外，公司不存在其他对外担保。

　　五、风险分析

　　本次申请综合授信额度及为营销公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要系白酒企业经营模式所致。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业        公告编号：2022-007

　　舍得酒业股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议。有关本次会议的通知，已于2022年3月6日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

　　经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

　　二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2021年年度报告及报告摘要》。

　　1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

　　公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　1、2021年，公司完成了前一年度发现的关联交易、对外投资等方面存在的非财务报告内部控制缺陷整改工作。同时，公司进一步完善内部控制体系建设，优化现有内部控制流程，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

　　2、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　公司预计的2022年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其已获授但未解除限售的28,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　八、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

　　经核查，本次公司及子公司申请不超过人民币47亿元的综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常业务发展所需，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

　　公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

　　2、检查公司财务的情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。

　　3、公司募集资金使用情况

　　2021年度，公司不涉及募集资金使用情况。

　　4、公司出售资产情况

　　2021年度，公司不涉及出售资产情况。

　　5、公司关联交易预计情况

　　2021年度，公司与关联法人实际控制人控制的公司之间的销售商品（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702        证券简称：舍得酒业           公告编号：2022-008

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，本次核销事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次核销坏账概况

　　公司拟对已确认无法收回的应收账款25项共计867.69万元予以核销，前期已计提坏账准备867.69万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：计提坏账年限较长、历史上多次催收无果，目前已工商注销无法联系。因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。

　　二、本次核销长期股权投资减值准备概况

　　根据四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书（2021）川09刑初15号，公司已收回天赢链（深圳）商业保理有限公司投资成本1亿元，现拟对天赢链（深圳）商业保理有限公司原已计提的长期股权投资减值准备897.85万元进行核销。

　　三、本次核销坏账及长期股权投资减值准备对公司的影响

　　公司本次核销的应收账款合计867.69万元，前期已计提坏账准备867.69万元；核销长期股权投资（损益调整）及相关减值准备897.85万元，对公司本期损益均不构成影响。本次坏账及长期股权投资减值准备核销事项符合会计准则和公司相关制度的要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、本次核销事项履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年3月16日召开了第十届董事会第十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。公司依据实际情况核销部分无法收回的应收账款和长期股权投资减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次核销事项。

　　（三）监事会意见

　　经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702              证券简称：舍得酒业               公告编号：2022-010

　　舍得酒业股份有限公司

　　2022年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易，预计2022年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过16,170万元。

　　公司于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

　　公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生认为：公司2022年度日常关联交易为公司业务发展所需，该日常关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格客观、公允，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　公司于2022年3月16日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《公司2022年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2022年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品（白酒）的价格及政策均与无关联第三方一致，付款方式为先款后货。公司向上海汉辰表业集团有限公司、上海复传星声品牌发展有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

　　公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自2022年1月1日至2022年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方销售商品（白酒）、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-011

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的28,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2018年11月29日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事陈刚就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　2、2018年11月29日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年11月30日，公司在内部OA系统发布了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年11月30日至2018年12月9日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018年12月13日，公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舍得酒业关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年12月24日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整<公司限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2018年12月24日为授予日，向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　6、2019年2月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：2019-008）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有362名激励对象完成认购7,781,000股。

　　7、2019年2月25日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名，实际授予的限制性股票总数为778.10万股。

　　8、2019年8月5日，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2019年12月26日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　9、2019年12月20日，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计393,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2020年3月26日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　10、2020年8月5日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘峰、胡永波等16名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计464,900股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2020年10月23日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　11、2020年8月5日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意公司为324名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的30%，共计解除限售1,998,030股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2020年8月25日上市流通。

　　12、2021年4月27日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘郭江、唐绍永等10名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计183,400股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2021年7月8日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　13、2021年8月16日，公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的么久明、李锐等5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和2018年限制性股票激励计划第二个限售期不满足解除限售条件的158,762股限制性股票,共计381,362股限制性股票。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2021年10月18日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　14、2022年3月16日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象徐菲已获授但尚未解除限售的28,000股限制性股票。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购注销的原因

　　根据公司《激励计划》规定，激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购，并按照《公司法》的规定进行处理。

　　鉴于激励对象徐菲离职后已不再符合激励条件，故公司决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　公司限制性股票激励对象徐菲从公司离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票28,000股。

　　3、回购价格

　　根据《激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为10.51元/股。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股本总数将由332,070,979股变更为332,042,979股，股本结构变动如下：

　　单位：股

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

　　五、独立董事意见

　　公司限制性股票激励对象徐菲已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票28,000股进行回购注销。

　　六、监事会意见

　　根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

　　七、法律意见书结论性意见

　　本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日