舍得酒业股份有限公司关于减少公司 注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、减少公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.8000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,207.0979万股变更为33,204.2979万股，公司注册资本将由人民币33,207.0979万元变更为人民币33,204.2979万元。

　　二、修订《公司章程》相关条款

　　由于回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，以及进一步规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2022年3月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-013

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少公司注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中激励对象徐菲已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.8000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,207.0979万股变更为33,204.2979万股，公司注册资本将由人民币33,207.0979万元变更为人民币33,204.2979万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:

　　1、 申报时间：2022年3月18日至2022年5月1日

　　2、 联系方式

　　地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号（证券事务部收）

　　邮政编码：629209

　　电话：0825-6618269

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业         公告编号：2022-015

　　舍得酒业股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

　　● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

　　● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

　　● 委托理财期限：单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　一、本次投资理财产品的概况

　　（一）投资目的

　　为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（二）投资品种

　　公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

　　公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。

　　（三）投资额度

　　拟使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）资金来源

　　资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

　　（五）投资期限

　　单项理财的期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

　　二、对公司的影响

　　公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险提示及控制措施

　　虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　　（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

　　（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

　　（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

　　（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　四、决策程序的履行及专项意见

　　（一）决策程序

　　公司于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事和监事会发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用短期闲置自有资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，不影响公司主营业务发展；其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　（三）监事会意见

　　监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：600702         证券简称：舍得酒业          公告编号：2022-016

　　舍得酒业股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、责任险的具体方案

　　（一）投保人：舍得酒业股份有限公司

　　（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　（三）责任限额：不超过1亿元（预估）

　　（四）保险费总额：不超过70万元/年（预估）

　　（五）保险期限：3 年及以下

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意公司为董事、监事以及高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2022年3月18日