深圳赛格股份有限公司关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）为深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2022年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经常性关联交易总金额预计3,110万元，日常经常性关联交易事项主要为：

　　（1）预计日常经营性关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平回避表决的情况下，经2022年3月16日召开的公司第八届董事会第六次会议研究，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2022年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1. 董事会同意公司在3,110万元限额内，按照市场价格与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司进行上述2022年度日常经营性关联交易。

　　2. 董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上经常性关联交易重新做出核定。

　　因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东，深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司系深投控控股子公司、孙公司；深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2021年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,012,487.62万元、净资产459,018.81万元、主营业务收入620,609.45万元、净利润17,100.27万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2021年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产189,500.29万元、净资产86,201.67万元、主营业务收入254,610.32万元、净利润7,084.87万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2021年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产2,751.07万元、净资产2,326.91万元、主营业务收入1,499.64万元、净利润51.98万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2021年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产26,778.91万元、净资产14,238.30万元、主营业务收入1,672.98万元、净利润789.42万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2021年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产441,638.69万元、净资产403,236.87万元、主营业务收入52,440.39万元、净利润10,964.12万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2021年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产6,558万元、净资产2,638万元、主营业务收入23,595万元、净利润155万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2020年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产367,045.13万元、净资产281,830.43万元、主营业务收入196,157.77万元、净利润1,676.82万元。（以上财务数据经审计）

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事履职指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场，对公司2022年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见：

　　1.公司2022年度日常经营性关联交易涉及的交易方与公司存在关联关系，所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。

　　2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。

　　3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。

　　（二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见

　　公司独立董事认为：本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

　　八、公司监事会的意见

　　公司监事会认为：公司2022年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　九、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2022年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见》；

　　（四）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-022

　　深圳赛格股份有限公司关于公司计提2021年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2021年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为300,160,959.30元，其中2021年度计提3,993,170.22元（合并增加1,289,244.30元），减少50,533,496.66元（转销1,010,891.85元，其他43,920,352.00元）。具体情况如下表，明细如下：

　　单位：元

　　三、计提减值准备情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　截止期末坏账准备余额161,136,819.52元，本期增加1,157,775.99元，主要是按账龄计提坏账准备及并购新增；本期减少5,602,604.81元，主要是公司收回已计提坏账准备的诉讼款。

　　（二）合同资产减值准备

　　截止期末合同资产减值准备余额615,161.20元，主要是公司对质保金计提坏账准备。

　　（三）存货跌价准备

　　截止期末存货跌价准备余额97,117,940.02元，本期增加1,987,590.61元，主要是公司对库存商品等计提减值准备；本期减少44,930,891.85元，主要是本期转让西安赛格康鸿置业有限公司股权，该公司计提的存货跌价准备43,920,000.00元不再并表；本期转销1,010,891.85元，主要是公司计提减值的库存商品销售。

　　（四）固定资产减值准备

　　截止期末固定资产减值准备余额7,239,856.69元，与期初没有变化。

　　（五）长期投资减值准备

　　截止期末长期投资减值准备余额33,453,027.79元,与期初没有变化。

　　（六）商誉减值准备

　　截止期末商誉减值准备余额583,154.08元，比年初增加232,642.42元，主要是公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债，在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回，需就此部分转回金额对商誉相应计提减值准备。

　　（七）其他权益工具减值准备

　　截止期末其他权益工具减值准备余额15,000元，与期初没有变化。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次新增资产减值准备合计金额3,993,170.22元（其中合并增加1,289,244.30元），转回资产减值准备合计金额5,602,252.81元，增加公司2021年度利润总额2,898,326.89元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度计提资产减值准备是按照《企业会计准则》的有关规定及公司制订的计提资产减值准备相关规定进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-016

　　深圳赛格股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用  √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是  √否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：至2021年12月31日，公司总股本为1,235,656,249股，扣除不参与本次利润分配的股份4,455,577股（即公司控股股东深圳市赛格集团有限公司回购注销补差股份）后，公司拟以1,231,200,672股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2021年度，公司主营业务包括以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以物业经营及物业管理服务为核心的城市服务业务，以新能源与检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

　　2021年度，公司的经营模式为：以“电子市场+”战略为指引，通过品牌价值提升、经营模式优化，提高电子专业市场的服务质量，保持行业领先地位；以电子专业市场、物业经营及管理服务为支撑，纵向向产业链上下游延伸，横向聚焦战略性新兴产业，通过投资并购、资源整合等多重途径，加速向战略性新兴产业发展平台转型。

　　公司秉持高质量、可持续发展的理念，积累了良好的口碑、品牌、信用、社会及行业等内外部资源，为实现公司产业长远布局及发展提供坚实保障。

　　1.电子市场流通领域

　　公司通过长期稳健经营，建立了以华强北为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁电子专业市场体系，积累了丰富的商户资源，是国内乃至亚洲规模领先的综合类电子专业市场，在国内外拥有较高的品牌影响力，奠定了公司的行业领军地位。同时，在运营团队方面，公司经过多年的发展，锻造出一支职业化、市场化、专业化的运营团队，沉淀了成熟的市场运营管理经验。

　　2.物业经营管理与城市服务领域

　　公司具有国家一级物业管理资质，经过多年的发展已经成长为具备超高层楼宇、政府及公共物业服务能力和科技实力于一体的国内一流物业服务提供商，先后多次荣获“2021年中国物业服务企业综合实力100强企业、2021年第二届深圳品牌百强企业、中国质量信用AAA级企业、广东省物业管理行业发展40周年优秀企业”等荣誉资质。公司通过科学技术赋能，深挖物业经营和管理的内在生长和外延突破，逐步向科技化、数字化、智慧化的城市服务提供商转变，核心竞争力持续增强。

　　3.新能源业务领域

　　公司已经逐步形成集碲化镉光伏玻璃生产制造及销售、新能源电站投资建设及其延伸产品开发等多环节于一体的全产业链条。公司生产的发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势，作为绿色建筑环保材料能够广泛应用在光伏建筑一体化等多个领域，随着国家“碳达峰、碳中和”等政策实施，公司将加快发电玻璃的应用场景开发，助力绿色经济发展。

　　4.检验检测认证领域

　　公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节，同时覆盖了航空航天、轨道交通等优质的下游细分领域。公司拥有多项发明专利等知识产权，自主研发制造的大推力电动振动试验系统在国内处于行业领先地位，奠定了坚实的市场基础和客户优势，技术能力和服务质量得到国家航天航空等有关单位的认可，在行业内形成一定影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  √否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是  √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用  √不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-013

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年3月16日召开，由于新冠疫情影响及疫情防控需要，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2021年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度董事会工作报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　2021年度财务决算主要数据：

　　单位：人民币 元

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

　　公司2022年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　1.2022年度合并管理费用预算为15,569.32万元，其中包含合并薪酬总额9,071.63万元（含董事、监事薪酬）。

　　2.2022年合并资本性支出预算为16,387万元，具体预算如下：投资战略性新兴业务项目10,129万元，投资物业经营管理与城市服务项目6,258万元。其他非经营性资本支出4,532万元。

　　3.上述公司2022年财务预算指标不涉及盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2021年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的审计，2021年度母公司实现净利润为人民币16,726,455.51元，加上年初未分配利润人民币429,546,170.44元，本次可供股东分配利润为人民币446,272,625.95元。公司已按当年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,672,645.55元。截至2021年12月31日，公司总股本为1,235,656,249股，扣除不参与本次利润分配的股份4,455,577股（即公司控股股东深圳市赛格集团有限公司回购注销补差股份）后，公司拟以1,231,200,672股为基数，每10股派送现金红利0.10元（含税），共分配现金红利12,312,006.72元（含税）。

　　本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（六）《公司2021年年度报告及报告摘要》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（七）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司向银行申请人民币23.5亿元综合授信额度的议案》；

　　为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十七次（2021年度）股东大会审议。

　　（九）《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2021年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2021年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十一）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十二）《审计委员会关于公司2021年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）《公司2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作计划》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）《关于公司2021年度全面风险管理工作总结及2022年度全面风险管理工作计划的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十七）《关于确定公司2022年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司计提2021年度各项资产减值准备的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司2021年度相关事项的专项说明及独立意见》。

　　（十九）《关于召开公司第二十七次（2021年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司第二十七次（2021年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事将在公司第二十七次（2021年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第八届独立董事2021年度述职报告》。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2022-025

　　深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十七次（2021年度）股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2022年4月8日（星期五）下午14：45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十七次（2021年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十七次（2021年度）股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2022年4月8日（星期五）下午14：45

　　2.网络投票时间：2022年4月8日（星期五）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月8日9:15至2022年4月8日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2022年4月1日（星期五）

　　B股股东应在2022年3月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日：2022年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1.《公司2021年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2021年度监事会工作报告》；

　　3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　4.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

　　5.《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　　6.《公司2021年年度报告及报告摘要》；

　　7.《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　8.《关于公司向银行申请人民币23.5亿元综合授信额度的议案》。

　　（二）汇报事项

　　《第八届独立董事2021年度述职报告》

　　说明：

　　1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案及汇报事项详见公司2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第六次会议决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《第八届独立董事2021年度述职报告》《公司2021年年度报告全文》《公司2021年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　三、提案编码

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间：2022年4月8日（星期五）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜、吕雅萍

　　联系电话：0755-8374 8175

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　六、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、其他注意事项

　　1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2.公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注及遵守深圳市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

　　八、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议决议及相关公告。

　　2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第六次会议决议及相关公告。

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十七次（2021年度）股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是/否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2022年   月   日