中国化学工程股份有限公司 关于筹划回购公司股份用于股权激励的 提示性公告

　　证券代码：601117      股票简称：中国化学     公告编号：临2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经研究，中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）正在筹划回购公司股份事项，用于实施股权激励计划，具体情况如下：

　　一、拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　二、拟回购股份的用途

　　本次回购股份用于股权激励。

　　三、资金来源

　　自有资金和自筹资金（含发行债券）。

　　四、拟回购股份的方式、数量及资金总额

　　公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，本次回购用于股权激励的股份数量最多不超过公司总股本的1%，回购资金额预计为4-8亿元人民币。预计本次回购股份价格不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　五、实施期限

　　本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

　　六、风险提示

　　1.目前该事项正在筹划之中，鉴于公司回购股份进行股权激励事项尚需经过公司董事会、股东大会以及国资监管部门审批，存在审批不通过的风险。

　　2.审批通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异，请以经公司最终审批通过的方案为准。上述事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年三月十七日

　　证券代码：601117       股票简称：中国化学       公告编号：临2022-009

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于董事、总经理工作调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理刘家强先生的书面报告，因工作调动，刘家强先生不再担任公司董事、总经理职务、不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘家强先生的书面报告自送达公司董事会时生效。

　　刘家强先生在公司任职期间，恪尽职守、开拓创新、担当作为，为公司经营管理、转型升级、提质增效、可持续健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘家强先生为本公司做出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年三月十七日

　　证券代码：601117       证券简称：中国化学     公告编号：2022-011

　　中国化学工程股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月6日  9点00分

　　召开地点：中国化学工程大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第四届董事会第二十九次会议审议通过了议案1，相关公告已于2022年3月17日披露。上述公告披露媒体为证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022年4月1日）。

　　（二）登记时间：

　　2022年3月30日至4月1日 （工作日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。

　　（三）登记地点：

　　北京市东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦706室

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：010-59765652

　　联 系 人：朱祝华

　　传真：010-59765659

　　邮政编码：100007

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司董事会

　　2022年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国化学工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601117           股票简称：中国化学           公告编号：临2022-008

　　中国化学工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年3月11日以电子邮件的形式发出。会议于2022年3月17日以通讯会议的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于高级管理人员因工作调动不再担任公司董事、总经理的议案

　　因工作调动，同意刘家强先生不再担任公司董事、总经理职务。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于聘任公司总经理的议案

　　同意聘任文岗先生担任公司总经理职务。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于补选公司董事的议案

　　同意文岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年三月十七日

　　证券代码：601117      股票简称：中国化学     公告编号：临2022-010

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于聘任总经理及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司董事的议案》，具体内容如下：

　　一、 聘任公司总经理情况

　　公司董事会同意聘任文岗先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、 补选公司董事情况

　　经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提名，公司董事会同意文岗先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年三月十七日

　　附件：简历

　　文岗先生，男，1966年7月出生，中共党员，项目管理工程硕士，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任中国路桥（集团）总公司人事部副总经理、总裁事务部总经理，中国交通建设集团有限公司董事会办公室主任，中交第一公路工程局有限公司副总经理，中国路桥工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国交通建设股份有限公司海外事业部执行总经理，中国交通建设股份有限公司总裁助理、中国路桥工程有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，2016年12月任中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁；2018年11月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁。2019年10月任中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁。2022年3月任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。