湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份      公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2022年3月17日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2021年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　二、续聘会计事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）基本信息

　　1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2. 成立日期：2011年7月18日

　　3. 组织形式：特殊普通合伙

　　4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5. 首席合伙人：胡少先

　　6. 上年末合伙人数量：210人

　　7. 上年末执业人员数量：注册会计师1901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人。

　　8. 2020年业务收入：（1）业务总收入30.6亿元；（2）审计业务收入：27.2亿元；（3）证券业务收入18.8亿元。（注：天健会计师事务所2021年度审计尚未结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露）

　　9. 2020年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户529家；（2）审计收费总额5.7亿元；（3）涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数395家。

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　（1）基本信息

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3）独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4） 审计收费

　　本期拟定审计费用100万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期属于公司IPO期间，审计费用不具有可比性。

　　三、 应履行的审议程序

　　（一） 审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司董事会审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　（三） 独立董事事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事事前认真审核了《关于续聘2022年度审计机构的议案》及相关资料，并对此事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述聘任事项。

　　（四） 监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　四、备查文件

　　1.第四届董事会第十八次会议决议；

　　2. 第四届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4.第四届董事会审计委员会第十次会决议；

　　5.天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份       公告编号：2022-012

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年3月17日以现场会议+通讯方式召开，监事会主席刘静通过腾讯会议接入参会。会议通知于2022年3月2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　《2021年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅， 该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　《2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润137,076,745.31 元，母公司实现净利润73,567,254.76元，合并报表2021年末未分配利润为466,461,082.85 元，母公司2021年末未分配利润为312,068,588.41，以截止2021年12月31日公司总股本251,866,700股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计分配现金红利为52,892,007元，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　《湖南华联瓷业股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。

　　（五）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。

　　（1）确认醴陵市华彩包装有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（2）确认湖南华艺印刷有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（3）确认科达制造股份有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。

　　（4）确认湖南安迅物流运输有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（5）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计租赁及物业服务关联交易。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（6）确认新华联控股有限公司及子公司2022年度预计销售关联交易。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权0票。关联监事刘静回避表决。（7）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计租赁及销售水电气关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（8）确认湖南蓝思华联精瓷有限公司2022年度预计销售产品关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（9）确认醴陵市群力投资咨询有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　（10）确认博略投资有限公司2022年度预计关联交易。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《湖南华联瓷业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016），本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，经公司股东推荐，本届监事会拟提名刘静、罗新果（简历附后）为公司第五届监事会非职工监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华联瓷业股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月19日

　　附：简历

　　刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于1976年4月，大学学历。

　　1998年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；

　　2004年1月-2007年1月，新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；

　　2009年1月-2015年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月,新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月至今任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。

　　罗新果先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年11月，大专学历，陶瓷助理工程师。1985年至1993年任醴陵市东堡工艺瓷厂厂长，1993年至2001年任醴陵市协和化工厂副厂长，2001年至2016年9月历任公司生产分厂厂长、人力资源中心总监，2016年9月至今任公司副总经理、人力资源中心总监。

　　证券代码：001216    证券简称：华瓷股份   公告编号：2022-011

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。截至2021年10月14日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　公司募集资金使用情况为：

　　1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,696.55万元；

　　2、以募集资金直接投入募集资金项目 9,149.66万元。

　　2021年度公司累计使用募集资金19,846.22万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,421.69万元，募集资金专用账户利息收入68.63万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为33,490.32万元，其中购买理财产品 25000万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至 2021年12月31日，公司有4个募集资金专户、2个募集资金理财账户，募集资金存储金额为33,490.32万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额68.63万元，理财账户均用于购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，公司预计需在投产后的第三年达到设计产能的100%，该项目尚未全部达到预定可使用状态，暂无法核算项目效益。

　　工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

　　陶瓷新材料生产线项目尚未达到预定可使用状态，暂无法单独核算其效益。

　　补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整

　　为提高募集资金的使用效率，结合公司经营规划和实际情况，公司对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，其他项目保持不变。

　　2021年11月30日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事和保荐机构分别出具了同意意见。

　　日用陶瓷生产线技术改造项目原计划投资内容包含对公司五厂、玉祥一厂、酒瓶厂（溢百利二厂）日用陶瓷生产车间进行改扩建，拟使用募集资金投入金额为27,530.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　调整后具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年12月31日，调整后新增加的华联瓷业酒器生产线升级改造项目尚未使用募集资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定实施，不存在违规情形，募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。

　　附件 1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。