合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业        编号： 2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于3月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》；

　　公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）为顺利完成对内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）的后续股权转让款支付，拟向银行申请最高不超过8,910万元并购贷款，用于支付收购金岭种业100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求，公司为本次并购贷款提供保证担保。

　　内容详见3月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》；

　　为支持全资子公司张掖丰乐快速发展，增厚其资本实力，提升生产制种、加工包装、科研创新能力，将其打造成为国家级育繁推一体化玉米种子公司，公司拟对张掖丰乐以现金增资10,000万元，增资后，张掖丰乐的注册资本将增加到16,000万元。

　　内容详见3月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2022年4月6日下午2：30召开2022年第二次临时股东大会，股东大会通知见3月19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　股票代码：000713       股票简称：丰乐种业     编号：2022-017

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于全资子公司张掖丰乐向银行申请

　　并购贷款并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、并购贷款及担保情况概述

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月27日召开第六届董事会第七次会议、2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》，同意公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）收购内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）100%股权。目前，金岭种业100%股权已经过户登记至张掖丰乐名下。具体情况详见 2022 年1月 28日、2月17日、3月3日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2022-005、006、010、011、013号公告。

　　为顺利完成张掖丰乐对金岭种业的后续股权款支付，张掖丰乐拟向银行申请并购贷款最高不超过8,910万元，用于支付收购金岭种业100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求，公司为其提供保证担保。2022年3月18日，公司召开第六届董事第九次会议，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》。

　　本次张掖丰乐申请并购贷款及公司为其提供担保事项不涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：张掖市丰乐种业有限公司

　　成立日期：2006年8月31日

　　注册地址：甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村（312国道旁）

　　法定代表人：朱继平

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：玉米杂交种（以农作物种子生产许可证核定的品种为准）的生产；主要农作物种子的加工、仓储及销售；农业技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让；农副产品、农药（不含高毒、剧毒农药）、化肥的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%。

　　张掖丰乐的资产状况和经营情况：

　　单位：万元

　　张掖丰乐不是失信被执行人。

　　三、并购贷款协议及担保协议拟定内容

　　1.贷款金额：最高不超过8,910万元

　　2.贷款利率、期限、还款方式：以最终签署的相关合同为准

　　3.担保方式：公司提供保证担保

　　上述合同尚未签署，最终的贷款金额、期限、利率等将以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，此次张掖丰乐向银行申请并购贷款用于支付收购金岭种业100%股权的部分股权转让款，公司为此提供担保可以使张掖丰乐获取必要的资金支持，确保顺利完成张掖丰乐对金岭种业的后续股权转让款支付。张掖丰乐为公司全资子公司，该担保事项的风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司累计对全资子公司担保金额为41,410万元（其中32,500万元是经2020年年度股东大会批准的），占2020年度经审计公司净资产的24.17%。公司不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　六、其他说明

　　该业务尚处于商业谈判阶段，最终以公司与银行签署的正式合同为准，届时公司将根据业务进展及时履行披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　股票代码：000713       股票简称：丰乐种业         编号： 2022--018

　　合肥丰乐种业股份有限公司关于

　　对全资子公司张掖丰乐进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　2022年3月18日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》。为支持公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）快速发展，同意公司以自有资金对张掖丰乐增资10,000万元。本次增资完成后，张掖丰乐注册资本将从6,000万元人民币增加至16,000万元人民币。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已通过合肥市国资委主任办公会审核批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）标的基本情况

　　公司名称：张掖市丰乐种业有限公司

　　成立日期：2006年8月31日

　　注册地址：甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村（312国道旁）

　　法定代表人：朱继平

　　注册资本：6,000万元

　　经营范围：玉米杂交种（以农作物种子生产许可证核定的品种为准）的生产；主要农作物种子的加工、仓储及销售；农业技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让；农副产品、农药（不含高毒、剧毒农药）、化肥的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%。

　　张掖丰乐的资产状况和经营情况：

　　单位：万元

　　（三）增资前后股份情况

　　张掖丰乐不是失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

　　公司玉米产业定位为“做行业地位和品牌影响力领先的中国玉米种业一流企业”，张掖丰乐地处中国西北玉米种子生产的黄金地段张掖市，张掖丰乐作为公司原玉米生产加工基地，发展为现今的独立市场主体，是实现公司玉米产业整体发展目标的重要组成部分。根据公司玉米种子产业总体规划，公司将张掖丰乐打造成为国家级育繁推一体化企业，对其增资可解决收购金岭种业资金不足问题；可增厚其资本实力，提升生产制种、加工、科研能力，扩大经营规模；同时在张掖丰乐设立区域总部，可享受当地优惠政策，解决公司制种基地落实难问题，从而加快实现张掖丰乐成为国家级育繁推一体化玉米种子企业的目标，推动公司玉米产业迅速上规模。

　　本次增资完成后，张掖丰乐仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司本次使用自有资金对全资子公司进行增资，是为了支持子公司发展，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不会损害中小股东权益。我们同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜，同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用自有资金对全资子公司张掖丰乐进行增资，是为了支持张掖丰乐快速发展，有利于推进公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，没有损害公司及股东利益，同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜。

　　六 、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2022-019

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年4月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　公司于2022年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间 ：

　　现场会议召开时间：2022年4月6日下午14:30 。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式 ：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年3月29日。

　　7.出席对象 ：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。相关内容详见公司于2022年3月19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）公告。

　　上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2022年4月2日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2022年3月30日—4月5日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：顾晓新、朱虹

　　电话：（0551）62239888、62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：fengle000713@sina.cn

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月19日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月6日上午9:15，结束时间为2022年4月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2022年   月   日

　　股票代码：000713      股票简称：丰乐种业      编号： 2022-020

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2022年3月15日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》；

　　监事会认为：公司本次使用自有资金对全资子公司张掖丰乐进行增

　　资，是为了支持张掖丰乐快速发展，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，没有损害公司及股东利益，同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜。

　　具体内容详见3月 19日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

　　http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月19日