仙鹤股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份        公告编号：2022-013

　　债券代码：113632        债券简称：鹤21转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中出席现场会议的董事4人，以视频通讯方式出席会议的董事3人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中出席现场会议的监事2人，以视频通讯方式出席会议的监事1人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；

　　4、 见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案

　　3.00 关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案

　　4.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股东总数的三分之二以上通过；

　　2、议案2采用累积投票制进行表决，王敏良、王敏强、王明龙、王敏岚当选为公司第三届董事会非独立董事；

　　3、议案3采用累积投票制进行表决，周子学、吴仲时、杨旭当选为公司第三届董事会独立董事；

　　4、议案4采用累积投票制进行表决，王敏文、蒲茂当选为公司第三届监事会非职工代表监事；

　　5、本次会议全部议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王高平、邓颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　仙鹤股份有限公司

　　2022年3月19日

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-015

　　债券代码：113632              债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司全体监事一致推选监事王敏文先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2022年3 月19日

　　附件：第三届监事会主席简历

　　王敏文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，工程师职称。历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事长，浙江夏王纸业有限公司董事。

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-014

　　债券代码：113632              债券简称：鹤21转债

　　仙鹤股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2022年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当天以口头和电话的方式发出。会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意选举王敏良先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司董事会同意选举王敏强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任王敏良先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　4.审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司总经理提名，同意聘任王敏岚女士为公司常务副总经理；聘任骆志荣先生、戴贤中先生、李志敏先生、张家明先生、史君齐先生、王昱哲先生为公司副总经理；聘任王敏岚女士为公司财务总监；聘任张诚先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起生效（上述人员简历详见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长提名，同意聘任王昱哲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　王昱哲先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任叶青先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　7.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司第三届董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。各专门委员会人员组成如下：

　　1）战略委员会委员

　　由王敏良先生、王敏强先生和杨旭先生3名委员组成，王敏良先生任主任委员；

　　2）提名委员会委员

　　由周子学先生、杨旭先生和王敏良先生3名委员组成，杨旭先生任主任委员；

　　3）审计委员会委员

　　由周子学先生、吴仲时先生和王敏强先生3名委员组成，吴仲时先生任主任委员；

　　4）薪酬与考核委员会委员

　　由周子学先生、吴仲时先生和王敏岚女士3名委员组成，周子学先生任主任委员。

　　上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　附件：相关人员简历

　　王敏良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　王敏强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　王敏岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。

　　骆志荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，工业工程专业。历任安吉老石坎造纸厂班长、工段长，浙江仙鹤特种纸有限公司车间主任、厂长技术科科长、工程办主任。现任浙江夏王纸业有限公司副总经理。

　　戴贤中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任，浙江唐丰特种纸有限公司监事。

　　李志敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。历任天津海洋石油职员，东阳市针机厂职员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理，浙江仙鹤新材料销售有限公司总经理，浙江仙鹿新材料有限公司监事，浙江敏捷供应链管理有限公司监事。

　　张家明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，行政管理专业。历任湖北宜城大雁工业公司总工程师，浙江仙鹤特种纸有限公司投资发展部部长。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司常务副总经理。

　　史君齐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，工业工程专业。历任仙鹤股份有限公司分厂厂长、生产总监、总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任浙江哲丰新材料有限公司常务副总经理。

　　王昱哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长，浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理，浙江夏王纸业有限公司监事，浙江柯瑞新材料有限公司执行董事，杭州立昂微电子股份有限公司董事。

　　张诚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，工业工程专业，制浆造纸工程专业正高级工程师。历任安徽省广德县造纸厂副厂长，安徽省皖南造纸厂分厂厂长，浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理，浙江哲丰新材料有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司投资发展部部长，浙江邦成化工有限公司董事。

　　叶青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历。历任原浙江亚伦集团党委委员、分厂厂长，浙江嘉泰拍卖有限公司副总裁。现任仙鹤股份有限公司证券法务部部长、证券事务代表。