湖南金博碳素股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688598        证券简称：金博股份        公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年3月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）  非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.00、议案名称：《关于修订部分制度的议案》

　　10.01、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03、 议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11 、议案名称：《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》

　　13.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》

　　14.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《湖南金博碳素股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　2、议案11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　3、议案6、议案7、议案8、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。

　　4、无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：李荣、彭梨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：688598       证券简称：金博股份       公告编号：2022-030

　　转债代码：118001       转债简称：金博转债

　　湖南金博碳素股份有限公司关于公司

　　董事会、监事会完成换届选举暨聘任

　　高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年3月10日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年3月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举廖寄乔先生、王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、胡晖先生、廖雨舟先生担任第三届董事会非独立董事，选举陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

　　第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

　　（二） 董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举廖寄乔先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立湖南金博碳素股份有限公司董事会专门委员会，分别为战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体如下：

　　选举廖寄乔、王跃军、刘洪波为战略与发展委员会委员，其中廖寄乔为召集人；选举刘洪波、廖寄乔、陈一鸣为提名委员会委员，其中刘洪波为召集人；选举陈一鸣、王冰泉、邓英为薪酬与考核委员会委员，其中陈一鸣为召集人；选举邓英、李军、陈一鸣为审计委员会委员，其中邓英为会计专业人士、召集人。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人邓英女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年3月10日，公司召开职工代表大会选举袁玲女士担任第三届监事会职工代表监事，并于2022年3月11日至2022年3月17日对选举结果在公司内部进行了公示。公示期内，公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议。2022年3月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举游达明先生、彭金剑先生担任第三届监事会非职工代表监事。游达明先生、彭金剑先生与袁玲女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）；职工代表监事个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-031）

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年3月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举游达明先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任湖南金博碳素股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任廖寄乔先生为公司首席科学家，聘任王冰泉先生为公司总经理，聘任王跃军先生为采购副总经理，聘任黄军武先生为生产副总经理，聘任童宇女士为行政副总经理，聘任李军先生为总工程师，聘任周子嫄女士为财务总监，聘任童宇女士为董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　黄军武先生、童宇女士、周子嫄女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书童宇女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任湖南金博碳素股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗建伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。罗建伟先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。罗建伟先生的个人简历详见附件。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0737-6202107

　　邮箱：KBC@kbcarbon.com

　　地址：益阳市高新区鱼形山路588号

　　五、部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，潘锦先生不再担任公司董事，李科明先生不再担任公司非职工代表监事，龚玉良先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月19日

　　附件：

　　1、黄军武：男，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司生产副总经理。

　　2、童宇：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，中共党员，中级经济师，中级人力资源师。现任湖南金博碳素股份有限公司行政副经理兼董事会秘书。

　　3、周子嫄：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，九三学社社员，高级会计师。现任湖南金博碳素股份有限公司财务负责人、财务总监。

　　4、罗建伟：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业，中级工程师，具有基金从业资格。现任湖南金博碳素股份有限公司证券与投资部部长、证券事务代表。

　　证券代码：688598           证券简称：金博股份       公告编号：2022-031

　　转债代码：118001           转债简称：金博转债

　　湖南金博碳素股份有限公司关于选举

　　第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南金博碳素股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年3月10日召开职工代表大会，选举袁玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），并于2022年3月11日至2022年3月17日对选举结果在公司内部进行了公示。公示期内，公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议。

　　2022年3月18日公司召开2021年年度股东大会，选举产生了两名非职工代表监事。

　　职工代表监事袁玲女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月19日

　　附件：

　　袁玲：女，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副教授。1992年7月至2001年8月，任湖南株洲南方航空动力机械公司技术员；2001年9月至2004年6月中南大学工商管理学院MBA学习；2004年7月至2021年1月，任湖南涉外经济学院管理学院教师、副教授；2021年1月至今任湖南金博碳素股份有限公司人力资源部部长。

　　袁玲女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：688598       证券简称：金博股份       公告编号：2022-032

　　转债代码：118001       转债简称：金博转债

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年3月18日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事一致推举游达明先生为会议主持人，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司第三届监事会成员已经2021年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《湖南金博碳素股份有限公司章程》的规定，监事会选举游达明先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三次监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月19日