方大特钢科技股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢等业务；公司的餐饮和特种汽车等业务收入所占比重极小，从重要性角度在钢铁业分部反映。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　注：销售量中含本期对子公司悬架集团销售弹簧扁钢18.44万吨。

　　上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2022-028

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2022]0047号）确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,731,970,872.06元，2021年末母公司可供分配利润为3,094,942,711.50元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为87.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制评价报告》。

　　六、 审议通过《2021年度内部控制审计报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制审计报告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-029

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.11元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2022]0047号）确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,731,970,872.06元，2021年末母公司可供分配利润为3,094,942,711.50元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为87.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月18日召开第七届董事会第四十一次会议，全体董事一致审议通过《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2021年年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：

　　1.公司2021年年度利润分配预案系综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合公司实际情况，有利于满足股东合理回报需求，有利于维护股东权益特别是中小股东权益。

　　2.公司报告期内经营情况稳定，此次利润分配预案不会对公司未来经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在大股东套现或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

　　3.公司2021年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。

　　4.同意公司2021年年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年3月18日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-030

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在各金融机构综合授信人民币30,000万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为26,598.40万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在各金融机构综合授信人民币30,000万元提供担保，具体如下：

　　单位：万元

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

　　本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2021年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产17.61亿元，负债10.59亿元，资产负债率60.15%；2021年度实现营业收入15.65亿元，净利润0.69亿元。

　　三、公司尚未与金融机构签署担保合同

　　四、董事会意见

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，可以保障公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营。被担保方资产负债率未超过70%，具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为345,100万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的36.45%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为245,100.00万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的25.89%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-031

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其他有关规定，结合公司经营管理情况，修订《公司章程》部分条款，现将有关事项公告如下：

　　具体以工商核准为准。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-032

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以部分固定资产作为租赁物，分别与招银金融租赁股份有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资额为人民币3亿元的融资租赁（售后回租）业务，与中信金融租赁股份有限公司（以下简称“中信租赁”）开展融资额为人民币6亿元的融资租赁（售后回租）业务，期限均为三年，资金用途为公司综合流动资金周转。（以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）

　　本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　公司于2022年3月18日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》。

　　为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司以部分固定资产作为租赁物，分别与招银租赁开展融资额为人民币3亿元的融资租赁（售后回租）业务，与中信租赁开展融资额为人民币6亿元的融资租赁（售后回租）业务，期限均为三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本息，以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。

　　本次交易不构成关联交易。本次交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）招银租赁基本情况

　　企业名称：招银金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000672707244B

　　法定代表人：施顺华

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2008年3月28日

　　注册资本：1,200,000万人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

　　经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）中信租赁基本情况

　　企业名称：中信金融租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91120116328572416H

　　法定代表人：刘红华

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　成立日期：2015年3月31日

　　注册资本：400,000万人民币

　　住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号华夏金融中心11层1102B,1102C室

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司与交易对方不存在关联关系。

　　三、融资租赁业务的主要内容

　　（一）与招银租赁业务主要内容

　　1、融资金额：3亿元

　　2、租赁方式：售后回租

　　3、租赁期限：三年

　　4、租金及支付方式：等额本息，按季后付。

　　公司尚未与招银租赁签署融资租赁合同，以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。

　　（二）与中信租赁业务主要内容

　　1、融资金额：6亿元

　　2、租赁方式：售后回租

　　3、租赁期限：三年

　　4、租金及支付方式：等额本息，按季后付。

　　公司尚未与中信租赁签署融资租赁合同，以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　通过适度开展融资租赁业务，公司可以拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化资产结构。本次售后回租的资金主要用于公司综合流动资金周转，有利于公司经营发展。本次交易的开展不会影响公司对资产（即租赁物）的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会影响公司业务的独立性，不会损害公司和投资者的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事认为：公司本次开展的融资租赁（售后回租）业务规模适度，有利于公司拓宽融资渠道、盘活存量资产，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，合法有效。公司生产经营情况正常，具备较好的偿还能力，该项业务总体风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司开展本次业务。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日

　　公司代码：600507               公司简称：方大特钢

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2021年度拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为87.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，我国以“碳达峰、碳中和”目标为主题，对钢铁行业实行“产能产量”双控、并对出口退税政策调整等，在政策影响下，钢铁行业不但迈入了高质量发展的新阶段，同时也开启了低碳发展的新征程。

　　2021年钢铁行业全年发展情况如下：

　　（1）供需适配动态均衡。2021年，全国钢产量10.33亿吨，同比下降3%，实现了全年钢产量压减预期目标；折合钢的表观消费量为9.93亿吨，同比减少5,580万吨，同比下降5.3%。

　　（2）资源安全基础增强。2021年，我国进口铁矿石11.24亿吨，同比下降3.9%；国产铁矿石原矿产量9.81亿吨，同比增长9.36%；钢铁行业废钢使用量约2.2亿-2.3亿吨。

　　（3）兼并重组持续推进。2021年，鞍钢、本钢实施整合，成为全球第3大钢铁企业。2021年，钢排名前10位的钢铁企业合计钢产量为4.28亿吨，占全国钢产量的41.47%。

　　（4）产品出口结构优化。我国于2021年5月1日、8月1日，分别取消了146项、23项钢材产品的出口退税，目前钢材产品出口退税政策已全部取消。2021年下半年，我国钢材出口量呈现逐月减少态势，且出口均价高于进口均价。国家政策不鼓励钢材出口，但是鼓励钢坯、废钢等品种的进口。

　　（5）行业效益大幅提高。面对成本大幅上升，市场价格波动较大的严峻形势，钢铁企业深入开展对标挖潜活动，取得了较好的经营业绩。2021年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现利润总额3,524亿元，同比增长59.67%；销售利润率为5.08%，同比上升0.85个百分点。

　　（6）钢材价格全年波动较大。5月之前，国内疫情防控常态化，制造业、房地产业、基建投资等拉动，国内消费需求处于高位，随着国际新冠疫苗普及及相对宽松的货币政策影响，经济预期复苏带动全球制造业向好，钢铁行业供需双向改善，钢材价格一度创下了历史新高。5月之后，随着国家对原材料价格过热的上涨调控，钢铁等大宗商品价格出现大幅回调。三季度，受全国范围的限电、限产消息提振，供给端收缩明显，钢价再度走高。进入四季度，国内经济增速回落，尤其是房地产行业低迷，需求端减弱，钢铁市场价格再度震荡回调。

　　根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”，主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。

　　公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售，少量为重点工程直供，在江西省内具有较高的品牌知名度和市场占有率；弹簧扁钢是公司的战略产品，产品销往全国各地，公司通过持续多年的耕耘，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一；利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品，主要配套商用车市场，少量配套乘用车。

　　公司始终紧跟市场变化，坚持以销定产的原则，按照保生产、保供应的原则按需采购原材料；灵活调整销售节奏、区域、价格和品种规格等，实现公司产品效益最大化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司钢材产量424.79万吨；实现营业收入216.79亿元，实现归属于上市公司股东的净利润27.32亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2022-027

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2022年3月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2022]0047号）确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润2,731,970,872.06元，2021年末母公司可供分配利润为3,094,942,711.50元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,155,950,223股，以此计算合计拟派发现金红利2,393,104,747.53元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为87.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事2021年度述职报告》。

　　七、审议通过《审计委员会2021年度履职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢审计委员会2021年度履职报告》。

　　八、审议通过《2021年度社会责任报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度社会责任报告》。

　　九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制评价报告》。

　　十、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见2022年3月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年度内部控制审计报告》。

　　十一、审议通过《关于高层管理人员2021年度奖励薪酬的议案》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。利益相关董事徐志新、常健、居琪萍回避表决本议案。

　　公司高层管理人员2021年度奖励薪酬总额2,485万元（税前），提请股东大会授权董事长具体分配。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在各金融机构综合授信人民币30,000万元提供担保，具体如下：

　　单位：万元

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

　　具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为盘活公司资产，拓宽融资渠道，公司与招银金融租赁股份有限公司（以下简称“招银租赁”）、中信金融租赁股份有限公司（以下简称“中信租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务。公司以部分固定资产作为租赁物，分别与招银租赁开展融资额为人民币3亿元的融资租赁（售后回租）业务，与中信租赁开展融资额为人民币6亿元的融资租赁（售后回租）业务，期限均为三年，公司按季度支付租金，租金计算方式为等额本息（以上及其他融资租赁业务条款以最终签署的融资租赁合同为准）。

　　具体内容详见2022年3月19日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于与招银租赁及中信租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2022年3月19日