威海华东数控股份有限公司 关于取消2022年度第一次 临时股东大会的公告

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会于2022年3月20日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、本次会议届次：2022年度第一次临时股东大会。

　　2、本次会议召集人：公司第六届董事会。

　　3、本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年3月23日（星期三）上午9:00。

　　网络投票时间：2022年3月23日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2022年3月16日（星期三）。

　　5、会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　二、取消股东大会的审议事项

　　三、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于公司所在地区处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月23日召开的2022年度第一次临时股东大会。

　　本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

　　公司将根据所在地区疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的 召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理 解。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十一日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-006

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2022年3月17日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年3月20日上午9时以通讯方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于取消2022年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月二十一日