兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、关联担保情况概述

　　1、关联担保

　　公司向中国银行股份有限公司晋江分行（以下简称“中行晋江分行”）申请50,000万元的综合授信，自中行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

　　2、关联关系

　　吴华春先生为公司第五届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，上述自然人为公司关联自然人，故董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于2022年3月21日召开的第五届董事会第十次临时会议审议。会议表决时以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　吴华春先生为公司第五届董事会董事长,公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，上述自然人为公司关联自然人。

　　三、 关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向中行晋江分行申请50,000万元的综合授信，自中行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由公司董事长吴华春先生为上述授信额度提供担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、 关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司董事长吴华春先生为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、公司2022年年初至披露日与关联方吴华春先生的各类关联交易总金额为零元。

　　六、 独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-011

　　兴业皮革科技股份有限公司关于

　　对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐款事项概述

　　近期福建泉州地区新型冠状病毒肺炎疫情形式严峻，疫情防控工作牵动人心，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为泉州本地企业，一直关注泉州的疫情发展，希望为家乡抗疫工作尽一份力。为此公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，同意公司捐赠现金人民币100万元，和账面价值40万元的防疫物资，上述款物将用于支持泉州地区疫情防控和救助等工作。

　　二、本次捐款对公司的影响

　　公司此次捐赠是积极履行社会责任，以企业公民的担当和行动，同心抗疫，共克时艰。本次捐赠为公司自有资金，不会对公司的经营业绩造成重大影响。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2022-013

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于控股股东部分已质押股份延期购回以及补充质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）就之前部分已质押股份办理了延期购回业务，以及部分股份补充质押业务，具体内容如下：

　　一、股东已质押股份延期购回及部分股份补充质押的基本情况

　　1、本次质押股份延期购回情况

　　2、本次补充质押情况

　　3、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、风险提示

　　控股股东信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持续关注控股股东的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三、 备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2022-010

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议书面通知于2022年3月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2022年3月21日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日