山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京步长大厦物业运营有限公司、长沙众测生物科技有限公司、步长健康产业（西安）有限责任公司

　　● 投资金额：公司及控股子公司合计投资2,080万元

　　● 风险提示：本次投资设立子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家全资子公司及两家控股子公司,具体事项为：

　　1、公司拟出资1,000万元，设立全资子公司“北京步长大厦物业运营有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

　　2、公司控股子公司湖南众测生物科技有限公司（以下简称“湖南众测”）拟出资1,000万元，设立湖南众测的全资子公司“长沙众测生物科技有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

　　3、公司拟出资80万元，与他方共同设立控股子公司“步长健康产业（西安）有限责任公司”（暂定名，以工商局核准为准），为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，何鹏飞（公司事业六部总经理）、刘鹏（公司事业六部销售总监）、袁应峰（公司事业六部总经理助理）、王磊（公司事业六部河南大区经理兼医院部部长）、冯炎珠（公司事业六部晋蒙大区经理兼OTC部部长）拟对本次投资进行跟投。

　　4、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理对外投资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于对外投资的准备工作。

　　（二）审议情况

　　公司于2022年3月14日发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于2022年3月21日13时以通讯方式召开，会议以同意14票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、本次对外投资其他参与方信息

　　何鹏飞，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部总经理。与公司不存在关联关系。

　　刘鹏，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部销售总监。与公司不存在关联关系。

　　袁应峰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部总经理助理。与公司不存在关联关系。

　　王磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部河南大区经理兼医院部部长。与公司不存在关联关系。

　　冯炎珠，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司事业六部晋蒙大区经理兼OTC部部长。与公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）北京步长大厦物业运营有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：北京市通州区榆景东路1号院2号楼101

　　经营范围：物业管理及服务；计算机数据库管理；房屋租赁；物业租售代理；清洁及绿化管理服务；单位后勤管理服务；机动车停车场经营管理；餐饮服务；人力资源服务；洗车服务；汽车租赁；楼宇设施设备管理服务；食品经营销售；房屋维修：水、暖、电安装及维修；会议服务；资产管理；网络系统集成；企业管理服务。

　　股东及持股比例：公司持有其100%股权。

　　（二）长沙众测生物科技有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园

　　经营范围：I类、II类、III类医疗器械临床检验分析仪器及体外诊断试剂等相关耗材、生物电子仪器设备的研发、生产、销售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；国内贸易；进出口贸易。

　　股东及持股比例：公司控股子公司湖南众测持有其100%股权。

　　（三）步长健康产业（西安）有限责任公司

　　注册资本：100万元

　　注册地址：陕西省西安市高新区高新路50号南洋国际15楼

　　经营范围：一般项目：保健食品（预包装）销售、第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；日用百货销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；会议及展览服务；食品进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；互联网直播技术服务；食品互联网销售；网络文化经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股东及持股比例：公司出资80万，持股比例80%，何鹏飞出资15万元，持股比例15%；刘鹏出资2万元，持股比例2%；袁应峰出资1万元，持股比例1%；王磊出资1万元，持股比例1%；冯炎珠出资1万元，持股比例1%。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　截至本公告日，公司与他方投资设立步长健康产业（西安）有限责任公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　本次投资北京步长大厦物业运营有限公司为公司设立子公司，投资长沙众测生物科技有限公司为公司控股子公司湖南众测设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　五、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　六、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年3月22日