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北京中科金财科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002657              证券简称:中科金财               公告编号:2022-011

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2022年3月21日(星期一)下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2022年3月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月21日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人,代表公司股份58,672,522股,占公司有表决权股份总数的17.3805%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为58,671,522股,占公司有表决权股份总数的17.3802%;参加网络投票的股东为3人,其所持有表决权的股份总数为1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

  1.关于选举公司独立董事的议案

  表决结果:

  同意58,672,422股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9998%;

  反对100股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0002%;

  弃权0股,占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中,中小投资者表决结果为:

  同意5,001,571股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.9980%;

  反对100股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.0020%;

  弃权0股,占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市众鑫律师事务所

  2.律师姓名:王云杰、张雷锋

  3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1.北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

  2.北京市众鑫律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2022年3月22日

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