华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年3月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年3月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

　　因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁的提议，现对部分高级管理人员进行调整，调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止，具体调整如下：

　　1、聘任许锐先生为公司副总裁；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　2、聘任吴杰先生为公司财务总监；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　3、何刚先生职务由财务总监调整为副总裁；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　4、肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。因工作调动，肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。

　　公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

　　详见公司同时披露的《关于调整部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-006）。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过22亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

　　公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见，保荐机构已对本议案出具了专项核查意见。

　　详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于十届二十八次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-005

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2022年3月16日以电子邮件方式发出通知，于2022年3月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意使用额度不超过22亿元的闲置募集资金购买保本型产品。

　　详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2022-007）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司监事会

　　2022年3月21日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-006

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于调整部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及总裁的提议，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，董事会决定对部分高级管理人员进行调整，具体如下：

　　1、聘任许锐先生为公司副总裁；

　　2、聘任吴杰先生为公司财务总监；

　　3、何刚先生职务由财务总监调整为副总裁；

　　4、因工作调动，肖兴祥先生不再担任公司副总裁职务。

　　调整后高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

　　公司独立董事对本次调整部分高级管理人员事项发表意见，认为相关人选具备担任高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，且本次部分高级管理人员调整系因公司管理需要，相关人员调整程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，没有异议。

　　本次部分高级管理人员调整后，肖兴祥先生不再担任本公司及子公司任何职务，未持有本公司股份，将在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司其他子公司担任高级管理人员。肖兴祥先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对肖兴祥先生为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月21日

　　附有关人员简历：

　　许锐，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历，曾任华数数字电视传媒集团有限公司品牌文化部总经理，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司董事。

　　许锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理、华数数字电视传媒集团有限公司财务部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事、财务总监。

　　吴杰曾在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任财务部总经理职务，已于本次聘任为公司财务总监后不再担任该职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理，华数传媒控股股份有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

　　何刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2022-007

　　华数传媒控股股份有限公司关于使用

　　闲置募集资金购买保本型产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月21日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过22亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，华数传媒控股股份有限公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账。

　　根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将上述募投项目中的“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2021年12月31日，此次非公开发行募集资金已累计投入使用488,353.89万元，具体如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过22亿元的暂时闲置募集资金购买保本型产品。在该额度内，资金可以滚动使用。使用暂时闲置募集资金购买的产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　1、购买产品品种：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买的品种为保本型产品，收益分配采用现金分配方式，购买的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、投资额度：不超过22亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自本事项经董事会审议通过之日起，前期已审议的额度将自动失效。

　　3、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买保本型产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规及公司内部规定的要求。

　　4、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买保本产品的具体事宜。为控制资金风险，限购买募集资金专户所开立金融机构的保本型产品，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露：公司依照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规定要求,根据使用闲置募集资金购买保本型产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的内控制度

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件要求进行闲置募集资金购买保本型产品操作。公司已制定了《募集资金管理规则》等制度规范公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为。

　　五、投资风险分析及风险控制

　　尽管保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买保本型产品。拟采取措施主要如下：

　　1、公司利用募集资金进行保本型产品投资业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或子公司的名义设立产品账户，不得使用他人账户操作产品。产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、募集资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事将对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、公司董事会审议情况

　　2022年3月21日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金使用的情况下，使用额度不超过22亿元的暂时闲置募集资金购买保本型产品。

　　七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金购买保本型产品。

　　2、监事会意见

　　2022年3月21日，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意使用额度不超过22亿元的闲置募集资金购买保本型产品。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构发表的核查意见：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品事宜已经由公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资购买保本型产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品事宜无异议。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于十届二十八次董事会相关事项的独立意见；

　　3、第十届监事会第十六次会议决议；

　　4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型产品的核查意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2022年3月21日