北矿科技股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利0.48元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2021年度现金分红比例低于30%的原因：公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　一、利润分配方案内容

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为81,869,058.68元，其中，母公司实现净利润10,762,788.37元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配的利润为9,686,509.53元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为11,230,060.68元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2021年12月31日，公司总股本173,845,794股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,017,670股后的总股本为172,828,124股，以此计算合计拟派发现金红利8,295,749.95元（含税），本年度公司现金分红比例为10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利81,869,058.68元，母公司累计未分配利润为11,230,060.68元，公司拟分配的现金红利总额为8,295,749.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司矿冶装备业务处于快速上升阶段，磁性材料业务正在优化产品结构，磁器件产品处于成长阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业总收入70,490.11万元，同比增长29.09%；实现利润总额9,217.65万元，同比增加63.34%；归属于上市公司股东的净利润8,186.91万元，较上年同期增加71.03 %。

　　公司矿冶装备新产品研发和新基地建设方面需要投入较多的资金，磁性材料产品结构优化和产业链延伸需要投入一定的资金。公司近三年研发投入持续增加，2022年公司仍需加大研发投入，重点开展智能矿冶装备、高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　（四）公司现金分红水平低于30%的原因

　　目前公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　（五）公司留存未分配利润的主要用途

　　公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月18日召开公司第七届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对利润分配预案的合理性发表如下独立意见：

　　公司2021年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2022-008

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2022年3月8日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年3月18日以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为81,869,058.68元，其中，母公司实现净利润10,762,788.37元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配的利润为9,686,509.53元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为11,230,060.68元。

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2021年12月31日，公司总股本173,845,794股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,017,670股后的总股本为172,828,124股，以此计算合计拟派发现金红利8,295,749.95元（含税），本年度公司现金分红比例为10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该预案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　1、公司2021年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式，所处行业新产品研发和成果转化有一定的周期性。公司在新基地建设、新产品研发与产品结构优化、产业链延伸等方面对资金需求量较大，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，董事会拟定2021年度利润分配方案。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司长期可持续发展。

　　2、公司发展战略、留存未分配利润的用途和使用计划

　　公司矿冶装备新产品研发和新基地建设方面需要投入较多的资金，磁性材料产品结构优化和产业链延伸需要投入一定的资金。公司近三年研发投入持续增加，2022年公司仍需加大研发投入，重点开展智能矿冶装备、高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

　　公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　3、公司独立董事对利润分配预案合理性发表如下独立意见：

　　公司2021年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司2021年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十一、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

　　十二、审议通过《公司2022年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事韩龙先生、黄松涛先生和盛忠义先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十五、审议通过《公司2021年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　十六、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2022-012

　　北矿科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款及应收票据、其他应收款、存货、在建工程等）进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计11,873,315.90元，详见下表：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收款项、合同资产等

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司参考历史信用损失的经验，结合当前状况以及对未来宏观经济状况、行业前景进行前瞻性预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失；

　　（1）2021年度公司应收账款计提坏账准备4,212,853.92元，转销227,570.13 元，减少当期损益（税前）4,212,853.92元；其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备2,883,479.26元，本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备1,329,374.66元。

　　（2）2021年度公司其他应收款计提坏账准备178,134.04元，减少当期损益（税前）178,134.04元;

　　（3）2021年度公司合同资产减值准备计提-190,638.89元，增加当期损益（税前）190,638.89元。

　　（二）存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对存货进行了减值测试，

　　按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　依据上述原则，公司2021年度预计计提存货跌价准备金额3,944,093.62元。

　　2021年度，公司的营业收入为704,901,080.23元，较2020年度增长29.09%，随着公司销售规模的增长，存货规模相应提高，2021年末的存货原值余额较2020 年末增加约65.44%。2021年末存货跌价准备余额占期末存货账面原值比重约为2.46%，2020年的比重为2.40%，占比有略有提高的主要原因系部分磁性材料产品性能及价格波动，计提了资产减值准备。

　　2021年度，公司磁性材料生产所需的主要原材料采购价格同比大幅上涨，提高了产品单位生产成本，受价格波动影响，公司部分存货出现减值迹象；同时，由于公司部分新产品存在一定的调试周期，在试生产过程中产品质量不稳定，从而导致存在部分存货账面价值低于其可变现净值的情况，公司相应计提跌价准备。基于上述原因，公司于2021年度计提存货跌价准备3,944,093.62元，转销985,561.93元。

　　综上，计提存货跌价准备3,944,093.62元，减少当期损益（税前）3,944,093.62元。

　　（三）在建工程

　　根据《企业会计准则》和公司相关财务制度，公司对下属企业建设的磁制品生产线资产组进行了减值测试。该生产线在试生产过程中产品质量不稳定，未能达到设计要求，设备作业率低，该生产线存在减值迹象。公司委托中瑞世联资产评估集团有限公司对该生产线进行了资产减值测试涉及的在建工程可收回金额的专项评估工作，经评估该生产线存在减值迹象。依据评估结果，公司计提在建工程减值准备3,728,873.21元，减少当期损益（税前）3,728,873.21元。

　　三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年度利润总额约人民币11,873,315.90元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第九次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、 审计委员会关于本次计提资产减值准备的书面审核意见

　　审计委员会经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，计提依据充分，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会关于本次计提资产减值的意见

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日