北矿科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600980                      公司简称：北矿科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为81,869,058.68元，其中，母公司实现净利润10,762,788.37元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配的利润为9,686,509.53元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为11,230,060.68元。

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2021年12月31日，公司总股本173,845,794股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,017,670股后的总股本为172,828,124股，以此计算合计拟派发现金红利8,295,749.95元（含税）。

　　公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　1、矿冶装备行业

　　矿冶装备在矿产资源开发过程中占有重要地位，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。我国矿冶装备门类基本齐全，虽起步较晚，但发展速度很快，市场潜力巨大，多个方面已经达到国际领先水平，尤其是随着我国制造业由数字化迈向网络化发展，新的增长空间正在形成。

　　当前，我国矿冶行业继续处于结构调整和优化升级时期，继续以“三降一去一补”为重点的供给侧结构性改革继续推进，矿产资源行业仍在经受产业结构调整的压力。但长远看，我国矿产资源在国家建设城镇化、工业化、信息化过程中的重要基础作用没有改变，黑色金属和有色金属作为现代高新技术产业发展基础原材料的地位没有改变。我国国民经济的快速发展也带动基本金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长，为我国矿冶装备制造行业提供了良好的发展机会与持续的市场需求。此外，在矿产资源行业化解过剩产能、加大结构调整并向智能矿山、生态矿山转变的过程中，“碳达峰、碳中和” 国家双碳战略的全面部署与大力推进时期，加之近年来对战略性矿产资源和新能源矿产资源的越来越重视，矿冶行业面临着技术改造与装备升级换代、提质增效、节能减排等机遇。

　　智能矿山是矿业发展的必由之路。加快推进智能化矿山建设进程，可以提高资源利用效率和生产过程的安全性，降低生产成本，减少废料排放，智能矿山的建设将采用逐步推进的方式。首先是单机装备智能化，通过对基础装备的技术提升，实现“装备无人作业”；然后构建多机装备智能化协同，达到“区域无人作业”；最终建成智能矿山无人化生产管控体系，达到“智能化、少人化”。据估算，预计到2025年前后，在矿山装备智能化取得突破的基础上，通过智能和区域协同联动，可以在局部建成智能矿山，由点到面，使矿山企业工效显著提高，产业工人将会大幅减少。

　　国家《“十四五”原材料工业发展规划》要求提升资源综合利用水平，支持资源高效利用，持续提升关键工艺和过程管理水平，提高一次资源利用效率，对节能降耗、减碳减排、资源节约、资源循环等需求不断提升，为矿冶装备产业带来转型发展的机遇。

　　北矿机电是国内矿冶装备行业的专业技术公司，专注于矿产资源高效开发与综合利用、节能减排以及增值服务技术的研发等，有数十年的技术积累，在提升采选技术装备水平、推动矿冶行业科技进步以及提高矿山企业的经济效益等方面发挥着重要的技术先导作用，是我国采选冶设备研究、设计和制造的重要基地，智能矿冶装备的研发和产业化应用已成为公司未来的重点发展方向。

　　2、磁性材料行业

　　磁性材料是电子工业行业重要的基础功能材料，在电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域都发挥着极其重要的作用。我国磁性材料工业已经形成了自主产业生态体系，磁性材料产量位居世界第一，确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位，但中低档产品占据了较大的市场份额，高档产品尚缺乏竞争力，与起步早、新产品开发能力强、技术含量高的日本、美国以及欧洲国家等磁性材料工业发达的国家相比，管理水平、制造工艺、产品质量及产品档次都存在一定差距，国内能参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。近些年来发达国家磁性材料主要以生产高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。这种转移在加剧行业竞争的同时，也会产生技术“溢出效应”，促进国内企业加快技术的升级换代，提升核心竞争力。

　　2021年，受疫情影响磁性材料下游传统市场增长放缓，而新兴领域增长快速。未来，磁性材料市场重心将在5G通讯、物联网、人工智能、新能源、汽车电子、节能环保、智能穿戴和工业自动化等领域得到较快发展。国内磁性材料企业发展的关键仍然是进一步加快产业升级，优化产品结构，提升技术研发水平，从而增加产品附加值和市场竞争力，推动我国从磁性材料大国走向磁性材料强国。

　　北矿磁材是国内最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一，是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，长期以来积极推动着我国永磁铁氧体新技术的发展。北矿磁材是全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国磁记录材料标准化委员会委员单位，主持了多项磁性材料行业重要标准的制定，在高性能永磁铁氧体材料的研发上始终处于国内领先水平。

　　随着人工智能和机械化换人进程加快，工业和民用对自动化程度要求越来越高，以高性能永磁铁氧体为代表的磁性材料又迎来新的增长机遇。当前永磁铁氧体行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期，公司将继续依靠新品研发和科技创新，着重优化产业结构，持续开发高性能产品，不断提升产品附加值。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　北矿科技股份有限公司是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的国家企业技术中心。公司控股股东矿冶科技集团有限公司是国务院国资委直属的大型中央企业。公司目前拥有北矿机电科技有限责任公司和北矿磁材科技有限公司2个全资子公司，北矿机电主要从事矿冶装备业务，北矿磁材主要从事磁性材料业务。公司在矿冶装备和磁性材料两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。公司市场开发战略定位是立足于国内市场，着眼国际市场，近些年在不断巩固国内市场的同时，充分利用“一带一路”带来的机遇积极开拓国际市场。公司矿冶装备生产基地为北京矿冶研究总院固安机械有限公司，位于河北省固安县；磁性材料生产地基为北矿磁材（阜阳）有限公司和安徽普惠住能磁业科技有限公司，位于安徽省阜阳市颍州区。

　　1、矿冶装备业务

　　北矿机电主要从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。业务范围主要包括浮选设备、磁选设备、磨矿设备、搅拌槽、选矿辅助设备、自动剥锌机组、冶金浸出槽、环保装备等产品，以及相关的自动控制、技术咨询、技术服务、工程承包等，主要为钢铁、有色金属、稀有金属、非金属矿、煤炭、环保、化工和建材等基础工业部门提供产品和服务。公司选矿装备国内市场占有率较高，客户遍及国内众多大中型矿山企业，并批量出口至非洲、澳洲、南美洲、中亚、欧洲等数十个国家和地区，公司矿冶装备方面的技术、产品和服务受到国内外客户的认可。

　　2、磁性材料业务

　　北矿磁材主要从事磁性材料及器件的研发、生产、销售及综合服务。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑粒料、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。公司客户群体稳定，产品主要销往中国华东、中国华南、中国香港、中国台湾地区以及欧、美、日等国家。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入70,490.11万元，较上年同期增加29.09%；归属于上市公司股东的净利润8,186.91万元，较上年同期增加71.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,535.11万元，较上年同期增加114.47%。报告期内业绩增加的主要原因是公司持续深化改革，通过新产品研发优化公司产品结构，准确把握市场变化，加大新产品推广力度，公司磁性材料和矿冶装备两个板块的销售收入及利润均有较大幅度增长。基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增加均超过30%以上，主要原因是本报告期内公司主营业务收入增加以及公司盈利能力增强。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用 

　　证券代码：600980               证券简称：北矿科技              公告编号：2022-009

　　北矿科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年3月8日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年3月18日以现场方式召开，会议应出席的监事4人，实际出席的监事4人。本次会议由公司监事会主席周洲先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为81,869,058.68元，其中，母公司实现净利润10,762,788.37元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配的利润为9,686,509.53元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为11,230,060.68元。

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2021年12月31日，公司总股本173,845,794股，扣减拟回购注销的股权激励限制性股票1,017,670股后的总股本为172,828,124股，以此计算合计拟派发现金红利8,295,749.95元（含税），本年度公司现金分红比例为10.13%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　经审议，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　该预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2021年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。

　　在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年度董监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　九、审议通过《公司2022年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　监事会在对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度募集资金的使用情况。

　　十一、审议通过《公司2021年度社会责任报告》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站http：//www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于李志会先生因组织上工作调动原因于2022年3月4日辞去了公司监事职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经控股股东推荐，并经监事会审议，同意补选胡建军先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。候选人简历如下：

　　胡建军先生，1981年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2008年进入矿冶科技集团有限公司从事技术研发工作，2019年至今担任矿冶科技集团有限公司企业管理部副主任。

　　胡建军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，任期将自公司股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司监事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2022-011

　　北矿科技股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 此次日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　● 关联交易对上市公司的影响：公司2022年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月18日，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

　　公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2022年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

　　公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见，认为公司2022年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　该日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　注：“内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司”原名为“北矿磁材（包头）有限公司”，于2021年9月更名。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　(1) 矿冶科技集团有限公司

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币230000.00万元

　　注册地址：北京市西城区西外文兴街1号

　　成立日期：2000年5月19日。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司。

　　经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额2,011,443万元，净资产1,300,964万元；2021年度实现主营业务收入1,082,503万元、净利润107,775万元。（以上数据未经审计）

　　(2) 北京矿冶研究总院有限公司

　　法定代表人：韩龙

　　注册资本：人民币2115.30万元

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号（德胜园区）

　　成立日期：1993年4月6日。原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司。

　　经营范围：工程勘察；工程设计；矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品、仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、天然植物胶（涉及专项审批范围除外）、金属材料、汽车；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、咨询、服务、转让；零售机械设备；货物进出口、技术进出口；项目投资；物业管理；租赁机械设备；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额28,173万元，净资产20,332万元；2021年度实现主营业务收入8,928万元，净利润785万元。（以上数据未经审计）

　　(3) 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

　　法定代表人：焦德阳

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2009年6月10 日，原为北矿磁材（包头）有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

　　注册地址：内蒙古自治区包头市特钢产业园区

　　经营范围：磁性材料的生产、销售。

　　2021年末公司资产总额6,687万元，净资产415万元；2021年度实现主营业务收入4,459万元、净利润-25万元。（以上数据未经审计）

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司

　　法定代表人：杨黔山

　　注册资本：人民币500.00万元

　　成立日期：2010年09月07日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22号楼(德胜园区)

　　经营范围：物业管理；家庭劳务服务；专业承包；摄影服务；打字；会议服务；承办展览展示活动；房地产信息咨询；机动车停车场的建设、管理、咨询；热力供应；企业管理；销售建筑材料、五金交电、日用品、体育用品、文化用品、针纺织品、电子产品、办公用品；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；复印；汽车租赁（不含九座以上乘务车）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额1,042万元，净资产920万元；2021年度实现主营业务收入1275万元，净利润84万元。（以上数据未经审计）

　　(5) 北京安期生技术有限公司

　　法定代表人：战凯

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：1997年01月21日

　　注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1701室

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、计算机技术培训（不得面向全国招生）；产品设计；销售机械电器设备；经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货运（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额27,299万元，净资产5,892万元；2021年度实现主营业务收入14,588万元，净利润168万元。（以上数据未经审计）

　　（6）北京国信安科技术有限公司

　　法定代表人：龚宇同

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地址：北京市西城区文兴街1号22幢301室（德胜园区）

　　经营范围：工程勘察设计；技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、矿产品；安全评价；消防技术服务；标准化服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额5,279万元，净资产4,874万元；2021年度实现主营业务收入3,191万元、净利润710万元。（未经审计）

　　（7）北矿检测技术有限公司

　　法定代表人：李华昌

　　注册资本：人民币5000.00万元

　　成立日期：2016年10月31日

　　注册地址：北京市大兴区北兴路（东段）22号1号楼A708、A701室

　　经营范围：质检技术服务；技术开发、转让、咨询、服务、推广；产品质量检测、检验；技术检测；销售分析仪器、环保设备、实验室家具；实验室设计；施工总承包；租赁实验室设备；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；计算机技术培训（不得面向全国招生）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2021年末公司资产总额18,240万元，净资产13,253万元；2021年度实现主营业务收入8,499万元、净利润2,856万元。（未经审计）

　　2、公司与关联方关系

　　(1) 矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

　　(2) 北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

　　(3) 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

　　(4) 北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(5) 北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(6) 北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　(7) 北矿检测技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

　　3、履约能力

　　以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形。

　　4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　公司2021年度预计关联交易总额3,787.00万元，实际交易额为2,070.39万元。2022年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为10,789.22万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买、销售，以及经营场地的租赁、提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水、供电系统及维修、房屋租赁、生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本；同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在资金、设计、研发、市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2022-013

　　北矿科技股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股19,702,964股，每股发行价格为人民币9.63元，本次募集资金总额为人民币189,739,543.32元，扣减承销保荐费用2,948,697.72元（含税）后，实际到账募集资金金额为人民币186,790,845.60元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日，募集资金项目支出金额为34,891,200.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币2,700,946.26元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币154,600,591.86元，其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为人民币152,000,000.00元，募集资金专用银行账户余额为人民币2,600,591.86元（包括累计收到的现金管理收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》并严格遵照执行。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　注：公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金15,200.00万元。

　　三、2021年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目置换情况的说明

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。

　　报告期内，公司购买理财产品（含结构性存款、7天通知存款）以及截至2021年12月31日期末余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　北矿科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了北矿科技2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司2021年度募集资金存放和使用情况不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的情形。上市公司对募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。东方投行对上市公司2021年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：北矿科技股份有限公司                                                                      单位：人民币万元

　　注：智能矿冶装备产业基地建设项目已完成安评、环评及设计工作，完成EPC总承包项目的公开招标及合同签订工作，正在进行建设。

　　证券代码：600980          证券简称： 北矿科技       公告编号：2022-014

　　北矿科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597号）核准，公司获准非公开发行不超过19,702,964 股新股，新增股份已于2021年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司总股本由154,142,830股增加至173,845,794股，注册资本由人民币154,142,830元增加至人民币173,845,794元。

　　二、公司章程修订情况

　　公司股票发行完成后，注册资本发生变化，同时为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022年修订》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》因新增条款，涉及的相应条款序号自动顺延。除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日