东鹏饮料（集团）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料     公告编号：2022-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年3月21日

　　（二）股东大会召开的地点：公司三楼VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况

　　公司2021年年度股东大会于2022年3月21日15时公司三楼VIP会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事因疫情防控以视频方式出席本次会议；独立董事姚禄仕先生因个人工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事因疫情防控以视频方式出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　3、《关于<2021年度的独立董事履职情况报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　7、《关于2021年度董事、监事薪酬发放及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　8、《关于续聘审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　9、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　10、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　11、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　12、《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　13、《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　14、《关于修改<股东大会议事规则>议案》

　　审议结果：通过

　　15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　16、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案13为特别决议事项，经表决获得通过；议案6、7、8、9、10、11、12为中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：汤海龙先生、徐帅先生。

　　（二）律师见证结论意见：

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出现会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　2022年3月22日