良品铺子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子        公告编号：2022-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年3月8日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2022年3月18日在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：监事会2021年度工作报告

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情届时请查阅公司在2021年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。

　　议案2：关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案3：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情届时请查阅公司在2021年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　议案4：关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

　　公司2021年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.12元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2022年3月18日，公司总股本401,000,000股，扣除回购专户的股份数3,016,600股，以此为基数计算，本次将派发现金红利84,372,480.80元（含税）。

　　根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金99,834,415.54元，视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额合计184,206,896.34元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的65.43%。

　　监事会认为：公司《2021年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案5：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　监事会认为：2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案6：关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案7：关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）系公司2021年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了2021年度的审计工作，能够胜任公司2022年度的审计工作，同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案8：关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案

　　监事会认为：公司2022年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案9：关于公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了2021年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案10：关于公司《2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

　　监事会认为：公司《2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》与客观情况一致，公司2021年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：603719        证券简称：良品铺子       公告编号：2022-020

　　良品铺子股份有限公司

　　关于接待机构调研的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日通过电话会议交流的形式接待了机构调研，具体情况如下：

　　一、调研情况

　　1、时间：2022年3月21日16:00--17:00

　　2、调研方式：电话会议交流

　　3、调研机构：天风证券、国泰君安、申万宏源、光大证券

　　4、公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然

　　证券事务代表：罗丽英

　　二、交流内容概述

　　公司就2021年度业绩以及产品运营、细分市场拓展、渠道运营等内容做了介绍。主要交流互动内容如下：

　　1、请问2021年公司在产品策略上的亮点是什么？

　　答：2021年，我们通过建立新的产品运营矩阵，提升产品运营效率，打造了首个5亿级大单品产品猪肉脯。围绕用户在健康营养方向的口味升级需求，公司聚焦高蛋白猪肉市场的机会进行品类创新，研发出好吃更营养的“高蛋白肉脯”，借助品牌营销的最大化渗透，打造猪肉脯用户心智第一选择，抢占先机引领新的增长机会，2021年猪肉脯产品全年终端销售额突破5亿，同比增幅超41%。

　　同时，公司重塑产品上新流程，建立35天快速产品上新机制，全年累计上新的产品共计49款，打造了黑麦吐司、大波浪面包等多款上市不足6个月即实现全渠道终端销售额过千万的单品，满足广大消费者追求口味创新的消费需求。

　　2、可以介绍一下公司在儿童零食细分市场上取得的成果吗？

　　答：2021年，公司的儿童零食品牌“小食仙”全渠道终端销售额为4.17亿元，同比增长41.17%，其中，健康营养棒棒（糖）系列终端销售额达到1.28亿，占比超过30%，成长为明星系列，带动品牌整体成长。2021年推出了28款儿童零食新产品上市，销售占比35.17%，新品创新助力品牌快速成长。

　　同时节令礼盒方面，针对用户节庆送礼需求打造了品类丰富、产品组合多样、包装精美的礼盒。2021年公司全年礼盒品类产品营业收入较上年增长72.10%。

　　3、请介绍一下公司线下渠道拓展情况及成果。

　　答：截至2021年底，公司的线下门店数量近3,000家，2021年公司新开门店共计619家，其中直营门店185家，加盟门店434家。2021年公司围绕单客离店经营，依托本地生活服务、阿里生态、微信生态，整合优质离店资源，拓宽门店服务范畴及半径，多维度拓展和经营店圈流量，沉淀私域用户，2021年度微信公众号净增粉丝269万，同比增加81.2%，企微私域好友数达成1,606万。2021年离店业务终端销售额增长32.74%。

　　4、线上业务表现如何？

　　答：2021年，面对线上经营环境变化，公司将传统平台电商业务策略由流量运营转变为精细化用户经营，围绕行业呈主力增长趋势的人群目标做渗透，匹配用户的偏好产品及导购内容，通过爆款打造、节奏控制等策略举措，经营效益不断向好，优质会员数量持续增长。

　　在社交电商渠道上，公司深度与抖音、快手超头部达人合作，在年货节期间，与重点合作达人合作，实现单场直播成交额突破5,800万元；在2021年，公司荣获“抖音食品自播专场销售额TOP1”、“抖音食品行业单日销售TOP1”、“抖音食品单链接销售额TOP1”荣誉称号。

　　随着社区电商的兴起和规模的快速扩张，公司快速布局，通过美团优选、兴盛优选等社区团购平台，实现对社区用户的渗透覆盖。

　　2021年线上业务营业收入较同期增长21.42%。

　　5、公司在产品研发上的优势与举措是什么？

　　答：公司拥有高水平的研发团队，先进的研发设备和实验室资质，并建立了自己的品控实验室，通过了国家级实验室（CNAS）认证。同时公司拥有广泛的外部协同研发资源，目前已经与中国农业科学院、中国食品发酵工业研究院、湖北省农科院、中国农业大学等科研院所和高校展开了深度食品研发合作。2021年，公司持续加大在品类研发上的投放，聚焦核心品类研发，围绕儿童、女性、健身、茶歇等细分人群与场景的特殊需求，开发出了86款上市产品及47款储备产品；同时启动了19项技术创新项目，通过产品/包装落地新型膨化技术、植物肉生产加工技术、三减（减油减糖减盐）技术，无糖技术等先进食品营养健康加工技术持续提升产品品质。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2022年3月22日