北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”/“上市公司”）第三届董事会第九次会议于2022年3月21日上午10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年3月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

　　公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2022年度生产经营及项目投资等所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-016

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年3月21日上午11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2022年3月17日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

　　公司正在进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经与业绩承诺方协商一致，公司拟与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-018

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫金泉”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审(并购重组)〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释。

　　根据《问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：688028    证券简称：沃尔德    公告编号：2022-017

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》之问询回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关公告，并于2022年2月16日收到上海证券交易所出具的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》（上证科审(并购重组)〔2022〕2号）（以下简称“《问询函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在1个月内向上海证券交易所提交书面回复意见，具体详见公司于2022年2月17日披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于收到<关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2022-012）。

　　公司收到《问询函》后，积极协调相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项分析、讨论，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对问询回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函的回复》。

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意，能否通过审核并经中国证监会注册同意尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月22日