成都国光电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2022-012

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2022年3月18日召开了第十三届职工代表大会第五次会议，开展职工代表监事选举工作。现就相关情况公告如下：

　　一、职工代表监事选举情况

　　经全体与会职工代表表决，同意选举王育红女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

　　二、其他说明

　　上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司监事会

　　2022年3月22日

　　附件：

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　王育红，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川省委党校经济管理专业毕业。1997年1月-2000年12月，在成都国光电气股份有限公司团委，担任副书记、书记；2001 年1月-2007年3月，在国光电气政工部担任副部长、部长；2007年3月-2013年3月在公司政工部、工会、党办，担任部长、副主席、公司董事；2013年3月至今，在公司政工部、工会、党办，分别担任工会主席、党委副书记、纪委书记；2019年4月至今，担任国光电气监事会主席。

　　王育红女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.13%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。