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江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号:临2022-013号

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司于2022年3月22日召开第十一届董事会第六次会议,会议方式:通讯表决。本次应参会董事12人,实际参会董事12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

  审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

  因经营需要,江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请新增1.9亿元授信额度,期限一年。经本次董事会审议通过,同意为江苏悦达集团有限公司向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保,期限一年。本次担保由悦达地产集团有限公司提供反担保,保证方式为连带责任保证。

  本次关联交易,关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

  同意5人,反对0人,弃权0人。

  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临2022-014号)。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  2022年3月22日

  

  证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号:临2022-014号

  江苏悦达投资股份有限公司

  关于为控股股东提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人:

  江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)

  ●本次担保数量及累计为其担保数量

  本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保,期限一年。截至目前,加上本次担保,本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保114,532.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保157,080万元。

  ●本次反担保措施

  本次担保由悦达地产集团有限公司(以下简称“悦达地产”)提供反担保,保证方式为连带责任保证。

  ●对外担保累计数量

  截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为245,672.30万元(含本次),其中为控股公司提供担保111,140.00万元,为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元,分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.79%、22.52%、23.21%。

  ●截至目前公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  因经营需要,悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请新增1.9亿元授信额度,期限一年。经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,同意为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保,期限一年。本次担保由悦达地产提供反担保,保证方式为连带责任保证。

  由于悦达集团为本公司控股股东,本次担保构成关联交易,董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

  经公司2020年年度股东大会审议通过,公司与悦达集团签订互保协议,互保额度不超过人民币20亿元,互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项,在额度内发生的具体担保事项,不需再提请股东大会审议。加上本次担保,公司累计为悦达集团及其子公司提供担保114,532.30万元,未超过担保额度,本次担保不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  悦达集团成立于1991年5月16日,法定代表人:张乃文,注册资本:67亿元,注册地点:盐城市世纪大道东路2号,经营范围:实业投资,企业总部管理,汽柴油整车制造,新能源整车制造,汽车零部件及配件制造,汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股权,江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股权。

  截至2021年9月30日,悦达集团总资产709.06亿元,所有者权益257.83亿元,资产负债率为63.64%。2021年1-9月实现营业收入148.24亿元,归属于母公司所有者的净利润4.43亿元(数据未经审计)。

  三、反担保人情况

  悦达地产成立于1993年3月20日,法定代表人:李彪,注册资本15.07亿元,注册地点:盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢602室,经营范围:商品房开发经营;建材(除砂石)销售;物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团(香港)有限公司持有悦达地产66.36%股权,悦达集团持有悦达集团(香港)有限公司100%股权。

  截至2021年9月30日,悦达地产总资产122.16亿元,所有者权益54.89亿元,资产负债率55.06%。2021年1-9月实现营业收入7.49亿元,归属于母公司净利润2.07亿元(数据未经审计)。

  四、担保协议的主要内容

  1.担保方式:连带责任担保

  2.担保金额:1.9亿元

  3.担保期限:一年

  五、董事会意见

  鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,截至目前,悦达集团为本公司提供担保157,080万元,董事会同意本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保,期限一年。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明,并发表如下独立意见:

  1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

  2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有互保协议,且本次担保金额在互保额度范围内,我们同意公司本次担保事项。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,本公司及控股子公司对外提供担保总额为245,672.30万元(含本次),其中为控股公司提供担保111,140.00万元,为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元,分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.79%、22.52%、23.21%。公司无对外担保逾期。

  八、备查文件目录

  第十一届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  

  江苏悦达投资股份有限公司

  2022年3月22日

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