江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2022-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2022年3月22日召开第十一届董事会第六次会议，会议方式：通讯表决。本次应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　审议通过《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

　　因经营需要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请新增1.9亿元授信额度，期限一年。经本次董事会审议通过，同意为江苏悦达集团有限公司向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保，期限一年。本次担保由悦达地产集团有限公司提供反担保，保证方式为连带责任保证。

　　本次关联交易，关联董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜审议时回避了表决。

　　同意5人，反对0人，弃权0人。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2022-014号)。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月22日

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2022-014号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保114,532.30万元。悦达集团为本公司及其子公司提供担保157,080万元。

　　●本次反担保措施

　　本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提供反担保，保证方式为连带责任保证。

　　●对外担保累计数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为245,672.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保111,140.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.79%、22.52%、23.21%。

　　●截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请新增1.9亿元授信额度，期限一年。经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，同意为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保，期限一年。本次担保由悦达地产提供反担保，保证方式为连带责任保证。

　　由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜回避表决。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，公司与悦达集团签订互保协议，互保额度不超过人民币20亿元，互保范围为悦达集团及其全资、控股子公司与本公司及其全资、控股子公司。互保协议有效期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会授权公司董事会审议相关担保事项，在额度内发生的具体担保事项，不需再提请股东大会审议。加上本次担保，公司累计为悦达集团及其子公司提供担保114,532.30万元，未超过担保额度，本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团成立于1991年5月16日，法定代表人：张乃文，注册资本：67亿元，注册地点：盐城市世纪大道东路2号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有悦达集团91.3%股权，江苏省财政厅持有悦达集团8.7%股权。

　　截至2021年9月30日，悦达集团总资产709.06亿元，所有者权益257.83亿元，资产负债率为63.64%。2021年1-9月实现营业收入148.24亿元，归属于母公司所有者的净利润4.43亿元（数据未经审计）。

　　三、反担保人情况

　　悦达地产成立于1993年3月20日，法定代表人：李彪，注册资本15.07亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢602室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股权。

　　截至2021年9月30日，悦达地产总资产122.16亿元，所有者权益54.89亿元，资产负债率55.06%。2021年1-9月实现营业收入7.49亿元，归属于母公司净利润2.07亿元（数据未经审计）。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.担保方式：连带责任担保

　　2.担保金额：1.9亿元

　　3.担保期限：一年

　　五、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集团为本公司提供担保157,080万元，董事会同意本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度提供担保，期限一年。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：

　　1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

　　2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有互保协议，且本次担保金额在互保额度范围内，我们同意公司本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为245,672.30万元（含本次），其中为控股公司提供担保111,140.00万元，为控股股东及其子公司提供担保为114,532.30万元，分别占公司2020年12月31日经审计净资产的49.79%、22.52%、23.21%。公司无对外担保逾期。

　　八、备查文件目录

　　第十一届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2022年3月22日