迪哲（江苏）医药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年3月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市太湖饭店

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。

　　本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所魏海涛律师、赵海洋律师对本次股东大会进行见证。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人。Menelas Nicolas Pangalos和Rodolphe Peter André Grépinet因时差和工作安排未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

　　4、 因新冠疫情防控原因部分人员通过视频方式出席此次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司《部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司聘请2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案九为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十二对中小投资者进行了单独计票。

　　3、公司在审议议案七时，担任公司董事的股东需回避表决；审议议案八时，担任公司监事的股东需回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：魏海涛律师、赵海洋律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日