福建火炬电子科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2022-012

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年3月22日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2021年监事会工作报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 审议《公司2021年财务决算报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　3、 审议《公司2021年年度审计报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　4、 审议《公司2021年年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　5、 审议《公司2021年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　6、 审议《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　7、 审议《关于2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司2021年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　8、 审议《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

　　监事会认为：根据日常生产经营需要，公司为所属子公司提供担保有利于降低财务成本，进一步提高经济效益，担保风险可控，未损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　9、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会认为：容诚会计师事务所具有多年从事证券服务业务的经验，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求。同意将该议案提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　10、 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二二二年三月二十三日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2022-013

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例:每10股派发现金红利4.8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要因公司主营业务持续较快发展，项目数量及体量均处在增长阶段，存在较大的资金需求。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币619,934,493.47元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

　　以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本为459,857,772股，以此扣除回购专用账户的股份数计算，合计派发现金红利220,191,010.56元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司已累计使用自有资金29,994,479.50元（不含手续费）回购公司股份560,600股。因此，本次视同现金分红总额为250,185,490.06元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为40.36%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为26.17%。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为电子元件制造。电子元器件是电子信息产业的中流砥柱，其下游主要包括航空航天等军工领域、汽车电子、通信、消费电子等民用领域。电子元器件的技术水平和生产规模关乎电子信息产业的发展，是保障产业链、供应链安全稳定的关键。在中美贸易战的大环境下，美国对中国部分企业进行制裁，部分关键电子元器件的出口受到限制。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。

　　此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》提出到 2023 年我国将形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业等。在国际贸易环境的背景下以及国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而为电子元器件带来广阔市场空间。

　　（二）上市公司发展阶段和经营模式

　　公司以“元器件、新材料和贸易”三大板块战略，构建“两大生产制造基地、三大运营中心”，经过多年沉淀与积累，发展成为关键技术自主可控，具备产品设计、材料开发到生产工艺一体化能力的知名品牌。

　　公司元器件板块及新材料板块均采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，贸易业务采取买断销售方式进行。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入473,415.98万元，较上年同期增长29.48%，实现归属于母公司股东的净利润95,585.49万元，较上年同期增长56.83%，业务的快速增长对日常营运资金的需求较高。2022年，公司在产业链战略布局、完善并拓展产品体系、技术研发、人才引进及现代化升级等方面，均需要较大资金投入。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　鉴于公司所处行业特点及目前的发展阶段，结合公司长远规划，战略项目仍需较多资金。公司留存部分资金有利于保证公司规划的落地，实现公司的可持续发展，同时在当前复杂多变的市场环境中增强公司的抗风险能力。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润主要用于以下用途：

　　1、公司体量逐年扩大，需储备一定资金确保满足业务增长带来的营运资金等日常经营资金需求，节约因银行贷款引起的财务成本；

　　2、公司重点推进主营业务提质增效，借助成都科创中心加强人才引进，用科技创新助力内生增长。一方面持续进行技术研发投入，另一方面对现有人员团队进行补充，引进国内外优秀人才及海外技术；

　　3、公司布局现代制造业升级转型，在基于人工智能的自动化生产上，进行技术改造和落地，拟建设泉州智慧总部基地项目，前期需要预留资金投入。

　　综上所述，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，支持公司及下属子公司的生产经营，维护全体股东长远利益，公司有必要合理储备资金，提升综合竞争力，以满足战略发展需求。

　　三、董事会的审议和表决情况

　　2022年3月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议《公司2021年度利润分配预案》，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”通过，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事对本年度利润分配方案预案出具如下意见：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑公司长远发展，并为投资者带来长期持续回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，该议案履行了必要的审议程序，我们同意此分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十三日

　　公司代码：603678               公司简称：火炬电子

　　债券代码：113582               债券简称：火炬转债

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为基 数，向全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税），合计派发现金红利220,191,010.56元。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与利润分配，自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会予以审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）电子元器件行业

　　（1）行业发展阶段

　　被动元件是电子元器件的重要组成部分，也是电子产品的最底层基础，从其产品结构来看，RCL元件（电容、电感和电阻）市场规模占比近90%，以电容器为主导。根据中国电子元件行业协会数据，2019年我国电容、电感和电阻的市场规模分别为223亿、43亿、33亿美元，电容占比达67%，明显高于另外两类产品。在全球科技竞争日趋激烈的趋势下，当下电子元器件企业迎来关键的国产替代机遇期。工业和信息化部关于印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》的通知提出“电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键”，力争“电子元器件销售总额达到21000亿元、形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元”。

　　军工方面，我国国防信息化建设已形成了围绕雷达、卫星导航、军工电子、信息安全、军工通信五大应用领域的全产业链条，其中电子元器件是军工电子的主要板块，也是军队信息化装备的基本单元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”；“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。”相关政策的不断出台，反映出国家对于军工信息化建设的高度重视，也必然将推动着我国国防信息化的建设进程不断加速，军用被动元器件用量将成规模化，需求将持续增长。

　　（2）公司行业地位

　　军用电子元器件对产品的性能、可靠性以及供货有着更高或更特殊的要求，技术含量高，且鉴于应用环境条件的特殊性及保密性的要求，进入军工配套市场必须先取得相关的军工资质认证，供应体系验证时间较长，流程相对复杂，因此，行业集中度较高，竞争格局较为稳定。截至 2020 年，公司已连续 9 年荣登中国电子元器件百强企业,报告期内，以第 32名的位次荣登中国电子元件行业协会发布的 2021 年（第34届）中国电子元件企业经济指标综合排序百强榜单。

　　（二）陶瓷新材料行业

　　一代装备、一代材料，新材料的研究和开发对国防军工产业和武器装备的发展起着举足轻重的作用，材料性能高低对武器装备整体可靠性等方面存在巨大影响。陶瓷新材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点，行业正处于成长期。目前陶瓷新材料已经发展到第三代，抗氧化、抗蠕变等性能更好。公司CASAS-300特种陶瓷材料以技术独占许可的方式，掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，该技术属国内首创，主要应用在航天、航空、核工业等领域。

　　（三）贸易业务

　　公司主要围绕电子元器件相关领域开展贸易活动，贸易业务随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。近年来，受益于通讯产品、可穿戴设备、汽车电子、工业类电子等产业领域的发展，公司通过为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务，凸显差异化竞争优势，取得越来越多用户的信赖。

　　主要业务及经营模式

　　公司始创于1989年，秉承“国家·责任·全球竞争”的使命，布局“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块，构建泉州和广州两大生产制造基地，上海、北京、深圳三大运营中心。公司元器件板块主要由火炬电子、广州天极、福建毫米组成，新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售。贸易业务由雷度系公司负责，采取买断销售方式进行。

　　（一）元器件板块

　　（1）火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

　　（2）广州天极从事微波薄膜元器件生产、研发及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、微波无源集成器件、微波介质频率器件四类产品，广泛应用于军用雷达、电子对抗、制导、卫星通信等国防军工（含航空航天）领域以及5G通信、光通信等民用领域。

　　（3）福建毫米主营电阻、温度补偿衰减器等产品，面向航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

　　（二）新材料板块

　　立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料，产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学作为原材料供应基地，主要产品为聚碳硅烷（PCS），一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体，另一方面，亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。由PCS制备的纤维和基体都具有耐高温、抗氧化、高比强度、高比模量等优异特性，技术水平及产品性能领先。

　　（三）国际贸易板块

　　公司与多个国际知名品牌原厂建立了良好的长期合作关系，贸易板块覆盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器等，下游涉及领域广泛，主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。

　　公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

　　公司利润主要来源于元器件板块。报告期内，通过现代化、智能化项目的引进，有效推进精益生产、管理增效，同时受益于军用电子、5G 通讯、新能源及新兴产业等下游市场需求的快速增长，国家持续推动国产替代的发展，公司自产元器件板块仍保持快速增长。

　　贸易板块与国际知名厂商保持长期合作，多年代理经验，在供货速度、产品质量保证等方面均具备较强的优势，近年，物联网、5G、新能源汽车等新兴市场发展，贸易板块为公司创造了主要的销售收入。

　　新材料板块业绩占比较小，但逐年呈上升趋势，公司通过技术独占许可方式掌握了CASAS-300特种陶瓷材料产业化的一系列专有技术，属国内首创，技术水平领先。作为国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，产品性能和产能已具备稳定供货能力，未来可期。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业总收入473,415.98万元，同比增长29.48%；归属于母公司股东的净利润95,585.49万元，同比增长56.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,850.07万元，同比增长61.88%；公司总资产694,042.48万元，较期初增长16.96%；归属于母公司股东权益467,677.48万元，较期初增长19.91%。整体规模效益持续提升，综合实力再上新台阶。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-011

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年3月22日以通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、审议《公司2021年度总经理工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

　　公司独立董事将在2021年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2021年度独立董事述职报告》。

　　3、审议《公司2021年度财务决算报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

　　4、审议《公司2021年年度审计报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年年度审计报告》。

　　5、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年年度报告》及《火炬电子2021年年度报告摘要》。

　　6、审议《公司2021年度利润分配预案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度利润分配预案》。

　　7、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度内部控制评价报告》。

　　8、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　9、审议《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

　　10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

　　11、审议《关于制定公司2022年度董事薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2021年年度股东大会会议资料》。

　　12、审议《关于制定公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　13、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十三日

　　证券代码：603678           证券简称：火炬电子         公告编号：2022-014

　　债券代码：113582           债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）公司募集资金基本情况

　　1、 公司2015年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股，发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日，本公司共募集资金102,649.99万元，扣除发行费用1,647.00万元后，实际募集资金净额为101,002.99万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。

　　2、 2020年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。

　　上述发行募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、公司2015年非公开发行股票

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金89,871.73 万元，尚未使用的金额为11,131.26万元。

　　2021年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目2,636.43万元。截至募集资金专户销户前，公司累计使用募集资金92,508.16万元，尚未使用的金额为8,494.83万元。

　　2021年3月，经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意本募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。为节约管理成本，公司于2021年9月办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并将专户余额转至自有普通账户，包括节余募集资金12,976.43万元（含理财和利息净收入），后续项目尾款及质保金370.20万元，后续项目尾款及质保金届时由公司自有资金普通账户支出。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金22,748.37万元，尚未使用的金额为36,354.38万元。

　　2021年度，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,867.02万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,615.39万元，尚未使用的金额为27,487.36万元。

　　二、 募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《上市募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）公司募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金专户已完成注销手续。2020年公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2021年11月25日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，已使用4,000.00万元暂时补充流动资金，尚未到期归还。

　　上述存款余额中，包含计入募集资金专户利息收入736.93万元，扣除手续费3.12万元，实际利息收入净额为733.81万元，无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　详见附表中关于“用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　七、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　八、 会计师事务所的鉴证报告的结论性意见

　　火炬电子《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，东北证券认为：火炬电子2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　附表1：

　　2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为82,650.00万元，本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为81,002.99万元。

　　注2：募集资金的实施主体为子公司立亚新材，本年度实现经济效益4,104.80万元。

　　注3：以上所列示的本年度投入金额系募集资金专户销户前以募集资金专户支付的金额，未包含销户后以自有资金普通账户支出的59.85万元。

　　附表2：

　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：603678          证券简称：火炬电子        公告编号：2022-015

　　债券代码：113582          债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　● 被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司

　　● 本次担保金额不超过28.3亿元，其中含已实际提供的担保余额17亿元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议

　　2022年3月22日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

　　一、 2022年度银行综合授信情况

　　公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币41.2亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

　　二、2022年度担保预计情况

　　（一）因银行授信提供担保的基本情况

　　2022年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过25.1亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。其中：

　　1、为资产负债率 70%以下的子公司提供最高额不超过23.9亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额14.22亿元；

　　2、为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供最高额不超过1.2亿元的连带责任担保，其中包含目前已实际发生担保余额0.58亿元。

　　（二）因业务交易需要提供担保的基本情况

　　公司拟为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证，最高保证金额累计不超过3.2亿元人民币，其中包含目前已实际发生担保余额2.2亿元，担保期限不超过12个月（含12个月），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

　　三、抵押资产情况

　　为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路112号工业房地产、泉州市鲤城区中骏四季阳光花园6、6-a号楼501/701/801/901/1001、北京丰台区南四环西路188号七区23号楼1-7层房产等相关资产向银行进行抵押，截止2021年12月31日，抵押资产账面价值不超过1亿元人民币，占公司最近一期经审计总资产的1.44%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的2.14%。

　　四、被担保单位基本情况

　　（一）苏州雷度电子有限公司

　　1、住所：苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117/1118室

　　2、注册资本：人民币10,000万元

　　3、法定代表人：蔡劲军

　　4、成立日期：2003年6月4日

　　5、经营范围：销售电子元器件, 提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　6、关联关系：公司持有苏州雷度100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为107,007.32万元、负债总额35,538.70万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额35,497.63万元，净资产71,468.62万元。2021年度经审计的营业收入为164,262.64万元，净利润为16,286.66万元。

　　（二）深圳雷度电子有限公司

　　1、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405

　　2、注册资本：人民币5,000万元

　　3、法定代表人：蔡火跃

　　4、成立日期：2018年4月11日

　　5、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。

　　6、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为12,192.42万元、负债总额4,435.11万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额4,241.84万元，净资产7,757.31万元。2021年度经审计的营业收入为16,584.83万元，净利润为1,811.68万元。

　　（三）福建立亚化学有限公司

　　1、住所：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

　　2、注册资本：人民币5,000万元

　　3、法定代表人：蔡劲军

　　4、成立日期：2017年3月8日

　　5、经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。

　　6、关联关系：公司持有立亚化学100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为37,665.93万元、负债总额19,747.45万元，其中银行贷款总额9,462.25万元，流动负债总额13,278.06万元，净资产17,918.47万元。2021年度经审计的营业收入为5,107.04万元，净利润为470.14万元。

　　（四）上海火炬电子科技集团有限公司

　　1、住所：上海市杨浦区宁国路397号名义层16层(实际层13层)01室

　　2、注册资本：人民币10,000万元

　　3、法定代表人：蔡劲军

　　4、成立日期：2021年11月1日

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件批发，电子元器件零售，新型陶瓷材料销售，化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），高性能纤维及复合材料销售，合成纤维销售，新材料技术推广服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，限分支机构经营：电子元器件制造。

　　6、关联关系：公司持有上海火炬集团100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为22,553.00万元、负债总额3,578.21万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额3,578.21万元，净资产18,974.79万元。

　　（五）广州天极电子科技股份有限公司

　　1、住所：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

　　2、注册资本：人民币6,000万元

　　3、法定代表人：庄彤

　　4、成立日期：2011年7月26日

　　5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

　　6、关联关系：公司持有广州天极51.5795%的股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为42,096.97万元、负债总额18,457.39万元，其中银行贷款总额13,470.91万元，流动负债总额13,849.37万元，净资产23,639.58万元。2021年度经审计的营业收入为17,357.68万元，净利润为5,818.98万元。

　　（六）福建毫米电子有限公司

　　1、住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道泰新街58号1栋4楼

　　2、注册资本：人民币1,750万元

　　3、法定代表人：蔡劲军

　　4、成立日期：1997年5月5日

　　5、经营范围：研究、生产、制造、检测、销售各类型通用电子元器件、微波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。

　　6、关联关系：公司持有福建毫米55%的股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为11,864.82万元、负债总额8,445.32万元，其中银行贷款总额3,300.00万元，流动负债总额7,767.91万元，净资产3,419.50万元。2021年度经审计的营业收入为7,305.88万元，净利润为237.66万元。

　　（七）上海紫华光电子科技有限公司

　　1、住所：上海市杨浦区宁国路397号12层（名义层15层）01室

　　2、注册资本：人民币2,000万元

　　3、法定代表人：王强

　　4、成立日期：2018年12月10日

　　5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件销售，从事货物和技术的进出口业务

　　6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为21,613.30万元、负债总额18,889.32万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额18,889.32万元，净资产2,723.98万元。2021年度经审计的营业收入为18,949.56万元，净利润为482.20万元。

　　（八）上海雷度电子有限公司

　　1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

　　2、注册资本：人民币2,000万元

　　3、法定代表人：王强

　　4、成立日期：2019年5月17日

　　5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。

　　6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为9,185.33万元、负债总额7,303.36万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,303.36万元，净资产1,881.97万元。2021年度经审计的营业收入为15,843.50万元，净利润为43.91万元。

　　（九）火炬国际有限公司

　　1、住所：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

　　2、注册资本：701万港币

　　3、董事：蔡劲军

　　4、成立日期：2001年9月17日

　　5、经营范围：电子元器件销售

　　6、关联关系：公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

　　7、最近一年财务指标：截止2021年12月31日，经审计的资产总额为62,491.18 万港元、负债总额42,601.11万港元，其中银行贷款总额31,347.41万港元，流动负债总额42,601.11万港元，净资产19,890.07万港元。2021年度经审计的营业收入为142,733.54万港元，净利润为4,452.81万港元。

　　被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

　　五、对外担保的主要内容

　　公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　六、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十八次会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”一致审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保余额为17亿元，均为对子公司的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为36.35%，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年三月二十三日