常州澳弘电子股份有限公司关于 召开2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605058     证券简称：澳弘电子    公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议方式：网络纯文字互动

　　●投资者可于2022年4月25日17:00前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系电子邮箱aohdz@czaohong.com。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月23日（星期三）披露《公司2021年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为便于投资者更全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月26日下午14:00-15:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

　　一、 业绩说明会类型

　　本次投资者说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果、财务指标及公司2022年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午14:00-15:00

　　（二）会议召开方式：网络纯文字互动

　　（三）网络交流地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　三、 公司参加人员

　　公司董事长、总经理：陈定红先生

　　独立董事：倪志峰先生

　　董事会秘书：耿丽娅女士

　　财务总监：唐雪松先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月26日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月25日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱aohdz@czaohong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：陈利

　　投资者专线电话：0519-85486158

　　投资者关系电子邮箱：aohdz@czaohong.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：605058       证券简称：澳弘电子      公告编号：2022-011

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月10日   14点00分

　　召开地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《公司2021年度独立董事述职情况报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：7、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

　　（二）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

　　（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：江苏省常州市新北区新科路15号

　　联系电话：0519-85486158

　　联系人：陈利

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州澳弘电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605058     证券简称：澳弘电子    公告编号：2022-014

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2022年3月12日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过以下议案：

　　（一）、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会针对2021年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报2021年各项工作完成情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2021年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

　　（三）、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　2021年度，实现营业总收入1,070,718,955.04元，同比增长21.37%；实现利润总额159,351,324.75元，同比增长12.58%；实现归属于上市公司股东净利润142,720,760.27元，同比增加14.39%。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司2021年度利润分配方案如下：

　　拟以2021年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2021年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红比例不低于30%的鼓励性要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（五）、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币162,351,047.06元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为275,000,000.00元；募集资金专户余额为人民币109,407,979.40元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）、《关于确认公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　结合公司监事在2021年度的工作表现并根据2021年市场薪酬水平，我们将公司监事2021年度薪酬发放情况公开如下：

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为健全和规范公司监事会议事程序，提高监事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司《监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　（八）、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月23日