广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司拟与贵港市政府、郁江公司 签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1.《贵糖整体搬迁补偿四方协议》（以下简称“四方协议”）尚需公司股东大会审议通过后生效。

　　2.《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》（以下简称“三方协议”）为四方协议一部分，三方协议约定内容与四方协议约定不一致的，以四方协议约定为准；

　　3.上述两个协议生效后：

　　2020年12月30日公司及全资子公司贵糖集团与贵港市政府签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》（下称“原协议”，详见2020年12月31日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与贵港市政府签订<搬迁补偿协议终止协议书>和<贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议>的公告》（公告编号：2020-053））继续有效。

　　一、 概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）于2022年3月22日召开第九届董事会第三次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。

　　2014年12月8日，公司与贵港市政府就贵糖旧厂区土地征收补偿、新厂区建设等相关内容签订了《搬迁补偿协议》（详见2014年12月9日披露在巨潮资讯网上《关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的公告》（公告编号：2014–075）），此后双方即根据该协议开展了多项工作。后续由于多种因素影响，双方履约存在困难。基于持续保持友好关系的原则下，经双方协商，结合旧土地规划及项目实际实施情况，于2020年12月30日重新签订了《搬迁补偿协议终止协议书》和《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》，重新约定关于厂区搬迁补偿事宜。贵港市人民政府按原协议约定支付了首期款项2亿元。为促进原协议有效履行，双方近期再次进行协商，并拟增加支付主体，即贵港市郁江城市运营管理有限公司（以下简称“郁江公司”）。

　　现各方根据相关法律法规的规定，按照原协议的总体原则，公司及全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟与贵港市政府、郁江公司签订《贵糖整体搬迁补偿四方协议》《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》。

　　该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、协议签署主体及主要内容

　　（一）《贵糖整体搬迁补偿四方协议》核心条款

　　1.协议主体：

　　贵港市人民政府、郁江公司、粤桂股份、贵糖集团。粤桂股份和贵糖集团以下统称粤桂方。

　　郁江公司基本情况：

　　（1）贵港市郁江城市运营管理有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(国有控股) ，广西贵港市工业投资发展集团有限公司持有其100%股权，贵港市国资委持有广西贵港市工业投资发展集团有限公司99.96%股份。

　　（3）统一社会信用代码：91450800MA7AXTDN9D

　　（4）成立时间：2021年10月14日

　　（5）注册资本：50000万人民币

　　（6）地址：广西壮族自治区贵港市港北区迎宾大道883号10楼1012

　　（7）法定代表人：杨敏强

　　（8）经营范围：一般项目：市政设施管理；规划设计管理；成品油批发（不含危险化学品）；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；工程管理服务；物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；酒店管理；养老服务；土地整治服务；园区管理服务；建筑材料销售；市场营销策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；成品油零售（不含危险化学品）。

　　2.协议核心内容

　　（1）原协议中约定所涉及的由贵港市政府对粤桂方应履行而未履行的支付义务，变更为由郁江公司向粤桂方履行支付义务。

　　（2）粤桂方与郁江公司就搬迁补偿和财政产业扶持款11.8741亿元的支付以及资产移交另行签订的《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》属于本协议的一部分，三方协议约定与四方协议不一致的以四方协议为准。

　　（3）在粤桂方按约履行原协议的情况下，若郁江公司落实贷款资金来源的，由郁江公司通知贷款的银行直接支付至粤桂方指定账户；若郁江公司未能在2022年5月31日前向粤桂方支付100,000万元的，由贵港市政府按原协议向粤桂方履行支付义务。

　　（4）粤桂方按《土地移交时间计划一览表》约定的时间移交土地；

　　（5）郁江公司应于2022年6月30日前支付最后一笔款项（即18,741万元），粤桂方收到最后一笔款项后向贵港市政府申请移交土地及保留建筑、设备设施。贵港市政府、郁江公司未按约定支付搬迁补偿款，粤桂方有权不再按《土地移交时间计划一览表》约定继续移交未完成移交的土地及保留建筑、设备设施；

　　（6）争议解决条款按原协议执行。

　　3.生效条件：

　　（1）四方协议经各方负责人或法定代表人签字并盖章。

　　（2）四方协议经过粤桂股份董事会、股东大会审议通过。

　　（二）《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》核心条款

　　1.协议主体：

　　郁江公司、粤桂股份、贵糖集团。粤桂股份和贵糖集团以下统称粤桂方。

　　2.协议核心内容

　　（1）协议涉及总金额：11.8741亿元。

　　（2）支付时间及方式：

　　①2022年6月30日前，支付给粤桂方11.8741亿元。

　　②郁江公司落实贷款资金来源的，粤桂方确认上述款项分配方案后书面告知郁江公司，由郁江公司通知贷款的银行直接支付至粤桂方指定账户。

　　③郁江公司按协议支付款项，则粤桂方按《土地移交时间计划一览表》约定的时间移交土地及地上物；

　　④移交后土地及地上物产权归属及粤桂方承诺土地不存在影响开发利用因素等条款。

　　（3）违约条款

　　①粤桂方未按本协议所附补《土地移交时间计划一览表》的时间搬离场地、交付土地及地上建筑物、构筑物、附属物等不动产和设备设施的，郁江公司有权不予拨付或延期拨付本期补偿款。郁江公司未按约定拨付补偿款的，粤桂方有权不再按约定继续移交后续未完成移交的土地及地上建筑物、构筑物、附属物等不动产和设施设备。

　　②三方必须严格履行本协议之规定，若一方不履行协议，另一方有权要求违约方采取补救措施或追究违约方违约责任。

　　（4）争议解决条款沿用原协议相关表述；

　　3.生效条款

　　三方协议自各方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。

　　公司董事会授权董事长具体办理上述协议后续的沟通、协商、签署以及所涉及的相关事宜、文件和手续，协议条款以各方最终签字盖章确认的协议版本为准。

　　三、涉及的其他安排

　　本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。

　　四、对公司的影响

　　（一）2021年10月1日起贵糖集团旧厂区浆纸生产停机停产搬迁开始后，旧厂区不再使用生产设备和房屋建筑物等固定资产净值先转入搬迁支出，受搬迁影响的部分放假人员的人工成本等费用作为搬迁支出，参与搬迁建设人员的人工成本列入在建工程，继续负责销售库存产品等人员的人工成本作为经营费用，对当期损益有一定的影响。（详见披露2021年10月8日在《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团旧厂区停产搬迁的公告》（公告编号：2021-046）），但对公司生产经营不会造成重大影响。

　　（二）因搬迁工作过程繁杂，发生的各种费用及损失目前无法准确预计，公司将慎重地对待本次搬迁、移交事项，将会制订详细的搬迁和移交计划，搬迁工作将按计划逐步进行。对2022年度业绩的影响视交易的进展情况予以确认，实际影响数据最终须以会计师审计结果为准。

　　（三）上述两份协议的签订，坚持“先款后地”原则，约定待公司收到全部补偿款后再交付核心地块，不仅未扩大而且降低了原协议风险，更加有利于保障公司及全体股东权益。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、 备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议；

　　2.第八届监事会第二十二次会议决议；

　　3.公司拟与贵港市政府、郁江公司签署的《贵糖整体搬迁补偿四方协议》和《贵糖整体搬迁补偿三方协议（2022年）》。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–016

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022年3月22日召开的第九届董事会第三次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年4月8日（星期五）下午14:30 。

　　2、网络投票时间：2022年4月8日（星期五）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月8日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年4月8日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年4月1日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年4月1日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、 该项议案已经第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司2022年3月23日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（2022-015）《第九届董事会第三次会议决议公告》（2022-014）。

　　3、 该项议案为非累积投票事项。公司将对中小投资者表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年4月7日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1、地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2、邮政编码：510013

　　3、联系电话：020–33970200

　　4、传  真：020–33970189

　　5、联系人：梅娟、陈思仪

　　6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年4月8日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–014

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年3月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间、地点、方式：2022年3月22日，通讯表决。

　　3.会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告》（2022-015）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2022年4月8日下午14:30在公司321会议室召开2022年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-016）。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告；

　　3、关于召开2022年第二次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–017

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年3月15日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2022年3月22日，通讯表决。

　　3.会议应参加表决监事3人，成员有：曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的议案》。

　　监事会认为：公司与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司签订相关协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.关于公司拟与贵港市政府、郁江公司签订贵糖整体搬迁项目相关协议的公告。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2022年3月22日